会 议 资 料
会议议程
会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
会议主持人：陈斌董事长
会议时间：2024年4月23日14:30
会议地点：公司十二楼会议室，重庆市两江新区黄环北路10号1
栋
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况
三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
四、审议各项议案
五、填写表决票并投票
六、统计表决结果
七、宣布表决结果
八、宣布会议结束
目 录
七、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内
九、关于审议 2024 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案........（38）
十一、关于审议公司计提资产减值、工程公司计提应收款项减值、2023 年度特
东大会会议
资料一
国家电投集团远达环保股份有限公司
各位股东：
践行“2035 一流战略”和“十四五”规划的战略支点年。一年
来，远达环保统一思想，彰显出不服输不认输、接续奋斗、承压
前行的干事创业新风貌，加快“绿能、低碳、生态、科技”转型
发展，多措并举抓项目扩投资、强经营稳增长、推改革促发展，
提升了质效，为高质量发展蹚出新路、开启新篇。
在此，我谨代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
一、2023 年公司生产经营情况
实现利润总额 0.96 亿元，同比增加 0.75 亿元；归母净利润 0.54
亿元，同比增加 0.82 亿元。主要业务板块情况如下：
（一）工程业务情况
产值及毛利率同比增加，实现营业收入 8.98 亿元，同比增长
（二）脱硫脱硝特许经营业务情况
求，销售价格不断下滑，公司特许经营业务全年实现营业收入
少 0.4 亿元。
（三）脱硝催化剂业务情况
配送，进一步夯实了行业竞争优势，产销量突破历年新高，公司
脱硝催化剂产量 4.16 万立方米，同比增加 42.55%；销量 3.83
万立方米，同比增加 24.26%，实现营业收入 4.24 亿元，同比增
长 13.29%；实现利润总额 636 万元，同比增加 300 万元。
（四）水务业务情况
业务市场竞争加剧，毛利率不断下滑。公司水务业务实现营业收
入 6.95 亿元，同比增长 12.68%；实现利润总额 4,856 万元，同
比减少 403 万元。
（五）科技研发工作
国家、省部级科技奖励 8 项，其中“低能耗燃煤烟气二氧化碳捕
集与利用创新示范项目”获评国家“2023 能源互联网最佳实践
案例”，成为 CCUS 领域唯一入选案例，并荣列 2023 年度重庆市
十大科技进展。
“工业高盐废水零排放关键技术研究与应用”获
得国家电投集团科技进步三等奖。公司主持编制的《燃煤电厂脱
硝 SCR 装置分区喷氨控制技术规范》等 3 项国家电投集团企业标
准发布实施，牵头申报的《火电厂化学吸收法烟气碳捕集装置调
试规程》等 2 项团体及集团企业标准获批立项。
二、2023 年公司规范治理情况
《证券法》和《上市公司
治理准则》等法律法规，切实按照国家有关部门和证券监管机构
的要求，不断优化完善公司法人治理结构，持续强化投资者保护
意识，在资本市场保持了良好的社会形象。
（一）党建工作
思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣“绿能、低碳、
生态、科技”产业发展定位，锚定“两个领军、一个领航”奋斗
目标，紧盯“十四五”规划目标任务，以主题教育为重要抓手，
以强化作风建设为突破口，以强化责任落实、作用发挥、价值创
造为着力点，抓住抓好党员、干部、职工“三支队伍”建设，党
建工作步入新常态，队伍建设呈现新面貌，转型发展呈现强劲态
势，圆满完成年度各项目标任务，厚筑了持续高质量发展新优势。
为发挥公司党委“把方向、管大局、促落实”作用，公司 2023
年重大经营管理事项在提交董事会审议前，均履行了党委会前置
研究讨论程序。
（二）法制工作
提质增效要求，强化服务、保障、支撑。积极发挥法律合规审查
作用，严格实施规章制度、重大决策、经济合同三项法律合规审
查，切实防范法律风险；妥善处理重大案件，案件处理新三年行
动计划任务全面完成；强化项目法律合规保障，法律风控有效介
入江西新余等并购和新建的新能源投资项目，确保项目落地依法
合规、风险可控；切实为装备公司等重大历史遗留问题处置提供
法律保障支持，装备公司进入破产程序；持续加强年度重大风险
事项和日常突出风险事项管控跟踪督导。落实《中央企业合规管
理办法》
，不断完善合规管理机制，巩固合规管理成果。
（三）制度建设及培训
《证券法》和《上市公司
治理准则》等法律法规，切实按照国家有关部门和证券监管机构
的要求，先后根据公司发展定位及产业规划、结合公司实际情况，
完成修订公司章程，增加了经营范围、对公司专门委员会职权、
董事会对关联交易审批权限等事项；修订公司《独立董事管理办
法》
，按照监管要求对独立董事履职等要求进行了全面修订；修
订《公司信息披露管理办法》，对公司信息披露决策流程进行了
进一步细化。2023 年，公司先后组织公司董事、监事、高管人
员 18 人次参加了国资委、监管部门与上市公司协会举办的专题
培训，特别是全体董监高均按要求完成了独董制度培训。
（四）董事会授权管理
公司制定的《董事会授权管理办法》明确了董事会可以根据
公司章程和有关规定，将部分职权授予董事长、总经理行使，并
对授权事项制定了全级次决策事项清单。公司设置董事长专题
会、总经理办公会决策承接董事会授权审议事项，2023 年，公
司召开董事长专题会 9 次，总经理办公会 12 次，审议议题共计
（五）信息披露及投资者关系管理
披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大信息。
息披露工作严格按照公告指引相关要求披露，未受到证券监管机
构监管处罚。
在投资者关系管理方面，公司通过现场接待、召开业绩说明
会、参加重庆证监局投资者接待日活动、设立了投资者咨询专线、
上交所上证 e 互动平台等方式，在上交所规定的信息披露渠道
外，为广大投资者提供更便捷的沟通方式，解答投资者提问，确
保所有股东平等地获得公司信息，增强了公司透明度，保持了与
机构、中小投资者的良好沟通，维护了公司良好的对外形象。
三、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
月 20 日、5 月 23 日、8 月 7 日、8 月 11 日、8 月 28 日、9 月 27
日、10 月 26 日、12 月 8 日、12 月 19 日召开了 11 次会议。其
中现场+视频会议 9 次，通讯表决会议 2 次，审议公司各类重大
事项 50 项。公司董事均按时出席或书面授权委托出席了会议，
不存在缺席情况。其决议公告刊登于 2 月 22 日、3 月 30 日、4
月 21 日、5 月 24 日、8 月 8 日、8 月 29 日、9 月 28 日、10 月
《证券时报》
及上海证券交易所网站。具体情况如下：
董事出席董事会会议情况表
姓名 职务 出席情况
备注
现场+视频出席 通讯表决 委托出席 总计
陈 斌 董事长 7 2 2 11
苏 琦 董 事 9 2 0 11
彭双群 董 事 6 2 3 11
吴连成 董 事 8 2 1 11
刘向杰 董 事 7 2 2 11
张海健 董 事 6 2 1 9 见注 1
彭跃君 董 事 5 1 1 7 见注 2
廖成林 独立董事 7 2 2 11
林 衍 独立董事 7 2 2 11
章朝晖 独立董事 9 2 0 11
宋蔚蔚 独立董事 9 2 0 11
辞任董事：
郭 枫 董 事 1 0 0 1
章 艺 董 事 2 0 1 3
注 1.张海健 2023 年 4 月 21 日起任远达环保董事。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，及 2023 年第三次
（临时）股东大会审议通过了《关于增加公司 2023 年部分日常
关联交易预计金额的议案》，公司根据会议决议开展了各项日常
关联交易业务。公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况在年
度日常关联交易预计金额范围内。
年度 ESG 报告的议案》，远达环保 2022 年 ESG 报告以“创造绿色
价值”为主题，聚焦“科技创新”和“党建引领”两个责任方向，
围绕七大披露重点，完整阐述了远达环保在企业治理、产品与服
务、社会公益、环保责任、员工发展、合作伙伴、党建工作等关
键领域的探索与成果，彰显了在社会责任领域的坚持与创新。尽
管 2022 年 ESG 报告是公司的首次发布 ESG 报告，但是公司仍凭
借在 ESG 实践领域的优秀表现，荣获“ESG 金牛奖央企五十强”
称号。
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机
构的议案》。2023 年致同会计师事务所按照中国注册会计师审计
准则的规定执行财务审计工作，并在实施审计工作的基础上，按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，评价远达环保
公司财务报告内部控制的有效性、识别可能存在的内控缺陷，在
获取充分、适当的审计证据的基础上，对远达环保财务报表及内
部控制有效性发表审计意见。
年度利润分配的方案》，由于公司 2022 年度归母净利润为负数，
从公司经营发展的实际情况考虑，公司 2022 年度利润分配方案
为：不派发现金股利，不转增，不送股，由董事会办公室做好了
与投资者的对接解释工作。
生为公司董事的议案》
，2023 年第一次（临时）股东大会通过了
《关于选举彭跃君女士为公司董事会董事的议案》。公司已按要
求完成了董事的增补并选举张海健先生为董事会审计与风险委
员会委员、选举彭跃君女士为董事会战略与投资委员会委员。
监事及高级管理人员购买责任险的议案》
，公司已于 2023 年内为
所有董监高购买了责任险。
次修订公司章程，调整了公司经营范围，并对公司专门委员会职
权、董事会对关联交易审批权限等事项进行了修订。
（三）董事会各专门委员会运作情况
报告期内，董事会各专门委员会均按照各自的职责分工对公
司重大事项进行了审议，为董事会的科学决策奠定了良好的基
础。
委员会对公司“十四五”及中长期发展规划优化调整报告、特许
经营公司参股设立合资公司开发浦江 100MW 光伏项目、水务公司
投资海南省 28MWp 户用侧综合智慧零碳电厂项目等 10 项议案进
行了审查，同意将上述议案提交董事会审议。战略与投资委员会
对公司发展战略规划和重大战略性投资进行了可行性研究并提
出建议，充分发挥了战略决策参谋平台作用。
与考核委员会对公司经理层年度考核评价结果和绩效奖金分配
方案、制定公司《经理层成员薪酬和业绩考核管理办法》等议案
进行了审查；为健全市场化经营机制，建立以契约为核心的权责
体系，薪酬考核委员会委员认真审阅了公司与经理层成员签署的
年度综合业绩责任书，均表示支持，同意提交董事会审议，并根
据实际经验提出建设性意见。
报告期内，董事会提名委员会召开 4 次会议。提名委员会聘
任副总经理及选举公司董事等 4 项议案进行了审查，推荐张海健
先生、彭跃君女士为公司董事候选人；提议聘任汪波先生、李瑞
平先生为公司副总经理。提名委员会对上述候选人的基本情况进
行了审查，符合任职资格，同意提交董事会审议。
议事项 23 项。在 2022 年年度报告编制期间，审计与风险委员会
按照中国证监会《关于做好上市公司 2022 年年度报告工作的通
知》等规定履行职责。先后召开了 2 次会议，致同会计师事务所
的年度报告审计工作和公司内控审计工作进行了全程跟踪，并对
其出具的审计报告（财务报表和附注）及审计总结进行了审阅；
会计师事务所 2023 年度财务审计和内控审计计划进行了审议。
除此之外，审计与风险委员会对包括审计与风险委员会对包括关
联交易、与关联方共同投资、定期报告、内部控制、会计政策变
更、对外投资、聘请会计师事务所等 23 项议案进行了审查。
四、公司董事、监事的报酬情况
斌的报酬为 60.59 万元；董事、总经理彭双群的报酬 79.98 万元；
职工监事祝明的报酬为 64.69 万元，职工监事吕淑娟的报酬为
独立董事报酬为 8 万元/人/年（税前）。
公司其余董、监事均未在公司领取报酬。
五、公司面临的风险
（一）战略规划风险
一是近年来国家对碳中和、碳达峰政策支持和监管力度加
强，火电行业将面临更高的环保压力和成本压力，环保企业面临
转型压力，传统业务发展面临挑战。二是我国逐步构建能源安全
和绿色发展的新型电力系统要求，清洁能源比重逐步加大，公司
绿能生态融合发展领域的技术储备、人才培养、资质业绩等难以
适应快速变化的市场环境，在新业务领域存在基础薄弱、核心竞
争力不足等阻碍企业快速发展的因素。
（二）财务风险
一是应收账款风险，由于项目前期调研不充分、业主资金紧
张、结算争议、尾工缺陷等原因，可能导致应收账款回款缓慢。
二是盈利能力风险，随着大气环保政策陆续出台，煤电环保市场
竞争更为激烈，传统业务市场接近饱和，新能源发电量逐渐挤占
传统煤电发电量，受两部制电价影响，特许经营业务未来收益存
在较大不确定性。
（三）市场风险
一是在双碳、新能源等政策影响，以及在增强火电的调节性
支撑性作用刺激下，火电项目投资持愈发谨慎的态度，在项目呈
现不确定性的同时，加剧了有限空间下的煤电环保市场竞争，对
公司技术创新、成本控制、工程质量等综合能力提出更高要求。
二是当下市场中，传统火电 BOT 及 EPC 项目方案与产品存在一定
程度的同质化，叠加业主从项目经济性考虑、普遍推行煤电项目
EPC 大总包模式的控价传递影响，低价策略成为市场竞争的主旋
律，公司烟气治理、催化剂等业务的开拓面临挑战。
（四）运营风险
一是安全生产风险，由于对承包商等同化管理未达预期、项
目部人员考核激励机制不健全、安全生产培训效果不显著等原
因，导致项目现场人员安全意识薄弱、现场管理不规范，生产、
施工、制造等过程中安全风险增加。二是技术研发风险，科技创
新对公司产业发展技术优势的支撑力度不足，需要结合公司产业
规划调整开展全面布局；因政策变动等因素，部分科研成果产业
化进程未及预期；科技创新考核激励体系需要进一步完善，难以
通过考核手段有效激励技术研发。
六、2024 年公司经营目标及工作思路
（一）公司 2024 年经营目标
根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经
济政策，预计 2024 年，公司营业收入 46 亿元，利润总额 1.57
亿元，净利润 1.01 亿元。
（二）坚持以创新驱动和改革赋能推动高质量发展，全力
以赴抓好 2024 年发展
生产形势持续稳定
安全生产是企业发展的生命线，是远达环保实现高质量转型
发展的根基。一是狠抓安全责任落实，健全完善安全履职尽责评
价体系；二是强化监督检查考核，坚持“四不放过”原则对安全
事故进行处理，对重发、典型问题要加大安全考核力度；三是深
化双防控机制建设，推进风险系统研判、评估，从组织、制度、
技术和应急等方面综合施策；四是抓牢项目本质安全，鼓励利用
科技兴安手段提升本质安全管理水平，并及时融入制度和流程；
五是强化安全人员配备及培训，制定全员安全生产培训实施方
案，通过培训取证等方式，引导提升各级人员安全生产素质能力。
心竞争力对高质量发展的支撑作用
一是高标准制定全年科技目标任务，结合公司产业发展、兄
弟单位等生态环保需求，系统梳理重点技术研究方向及研究内
容；二是加快健全科技市场化转型机制，结合市场需求和公司产
业发展方向，针对传统、新兴产业的不同情况，统筹优化完善科
技创新体系；三是及时开展传统环保技术升级，发挥公司在传统
产业领域“产业+科研”优势，围绕“大火电”环保业务，持续
推进烟气治理、水处理技术升级和迭代，促进存量运营资产提质
增效；四是推动“双碳”及绿电转化新突破，力争碳资产管理咨
询服务、碳捕集工程技术服务、低碳科技项目服务等市场业绩实
现突破；五是提速推进“三回收”产业化落地，同步推进技术研
究。
筑“四个领先”核心竞争力优势
一是提高市场营销质效，继续实施投资运营+工程总承包协
同开发模式，聚焦国家电投集团内外大火电环保、新能源 EPC，
全力争取市场订单质量和效益实现新突破；二是提升工程技术水
平，坚持技术为先，结合公司产业发展需要，及时收集、研发适
用先进技术，淘汰落后技术，强化设计的多方案比选，持续开展
设计优化；三是强化工程质量管控，坚持质量为本，成立公司工
程整治提升专项工作领导小组，多管齐下提升工程质量，把项目
做出好的质量效益；四是强化工程成本管控，坚持成本为王，厘
清工程项目成本结构，强化关键成本点控制，确保造价成本领先；
五是提升优质服务水平，坚持服务至上，贴近市场，贴心用户，
优化完善标准化、全流程的服务体系，为客户提供优质、高效服
务。加强客户服务满意度管理，查找短板弱项，及时回应客户关
切。
“优中选优”推动“两个
赛道”项目高质量发展
一是精选优选投资项目，大火电环保特许经营方面，继续用
好专项工作机制，集中力量和资源，采取 BOT+EPC 协同推进，
“一
厂一策”与业主商定商业模式，确保“两部制”电价体系下，新
增项目收益率满足集团要求。新能源+生态治理项目方面，优选
综合条件好的地区，重点开发集中式新能源，优先开发风电项目；
用户侧优先开发成规模的工商业项目。二是加强基建工程管理，
在前期推行标准化设计理念，加强技术经济研究，确保新能源项
目可研达到初步设计深度。三是提高生产运营水平，实施标准化
运维管理，聚焦“智改数转保安全提效能”
，搭建新能源、特许
经营、水务等智慧场站，实现产业“整体性”增效。
管理最紧迫任务和最关键抓手
一是创新激励机制，落实“效率决定用工、效率调整薪酬”
要求，强化业绩贡献决定薪酬，加大收入分配向做出突出贡献的
人才和一线岗位倾斜力度。二是协同深挖存量业务价值，公司全
员要养成“过紧日子”工作习惯，着眼“全口径、全要素、全环
节”降本增效；强化经济活动靶向分析，促进工程业务毛利率、
运营业务盈利水平提升；深化“双亏”治理，
“点对点、面对面”
制定重点扭亏行动项，严防扭亏企业返亏回潮；狠抓“两金”压
降，加快低效、无效资产处置，减少“出血点”
；完善焦重点任
务 TOP 谱系管理，增强对经营目标保障作用。
展和经营业绩提升的坚强保障
一是持续优化公司组织体系，重点围绕“优化项目开发效率、
提升优质项目获取率”目标，深入推进敏捷型组织建设，通过健
全激励与授权等配套机制，打造具有持续创新力、强大执行力的
组织体系。二是锻造干部人才队伍“铁军”
，集聚高质量发展源
动力。三是强化监督检查考核激励，树立“奖优罚劣”鲜明导向，
要探索推进中长期激励机制建设。
作和安全发展水平
一是狠抓合规与风控管理，建立健全责权清晰的合规治理结
构。二是规范法人治理与股权管理，要提高“三会”运作能力，
加强对三级单位董事会运行评价工作，督促公司派出董监事依规
履职，指导所属单位不断提高规范运作能力。
各位股东，2023 年远达环保成功开启了“创新驱动、转型
升级”新的道路，踏上了“能源生态融合发展”新的征程。2024
年，我们将从规划部署全面转入纵深落实的新阶段。让我们高举
习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的二十大、
二十届二中全会和中央经济工作会议精神为指引，在董事会的坚
强领导下，坚定“绿能、低碳、生态、科技”转型方向，锚定高
质量发展目标，厚植核心竞争力优势，满怀自信、满怀憧憬、满
怀力量，以更加昂扬奋发的精神状态和创新实干的行动，砥砺奋
进 2024 年远达环保崭新征程，提速开创能源生态融合转型发展
新局面！为圆满实现远达环保“十四五”规划、打造“两个领军、
一个领航”目标而努力奋斗！
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
股东大会会议
资料之二
国家电投集团远达环保股份有限公司
各位股东：
受公司监事会委托，由我向各位股东作 2023 年度监事会工
作报告。
一、2023 年工作总结
、《证券法》、
《上
市公司章程指引》
、《上市公司治理准则》和公司章程所赋予的职
责，在股东大会的授权范围内开展了各项工作，切实维护了公司
及广大股东的合法权益。
销、资产报废、内部控制等事项进行了有效监督。
（一）完成利润分配方案的审议。经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司净利润
-28,121,234.06 元,累计实际可供分配利润 934,100,325.57 元。
鉴于公司 2022 年度归母净利润为负数，从公司经营发展的实际
情况考虑，提议公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金股
利，不转增，不送股。
（二）完成资产报废的审议。为达到国家排放要求，提升脱
硫脱硝特许经营设备运行效率，公司下属全资子公司重庆远达烟
气治理特许经营有限公司对部分特许经营项目实施了技术改造，
技改拆除的部分资产经鉴定已不具备使用条件且无修复价值。根
据相关会计制度的要求，该公司将上述不具备使用条件的资产进
行报废，报废资产原值为 3,444.08 万元，截至 2022 年 12 月报
废净值为 1,451.08 万元。上述资产报废，影响公司 2022 年归属
于上市公司股东的净利润为-1,451.08 万元。
（三）完成计提商誉减值准备的审议。受疫情持续影响，国
内大量建设项目放缓或暂停，原材料供需矛盾加大，复工复产成
本上升，再加上市场不对称低价竞争，造成工程业务订单、产值
及毛利水平明显下滑，使得公司工程业务出现亏损，公司控股子
公司远达工程公司经营业绩不达预期，出现商誉减值迹象。为客
观评价相关资产组价值，公司聘请中水致远资产评估有限公司以
成的商誉进行减值测试并出具了资产评估报告（中水致远评报字
[2023]第 010019 号），根据评估测算，采用预计未来现金流量
折现法(收益法)评估出远达工程公司含商誉资产组在评估基准
日的可收回金额为 12,499.93 万元，截至基准日含商誉相关资产
组的账面价值为 12,750.78 万元，低于含商誉资产组可回收金
额，故公司对该商誉账面余额 186.03 万元本次全部计提减值准
备。
（四）完成核销应收账款债权的审议。公司全资子公司水务
公司对天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司的渤天化项目工程
款账面应收金额 7,271.157 万元。截至目前，水务公司根据会计
准则相关要求，按照账龄法已逐步全额计提了坏账准备。根据国
资委《关于印发中央企业资产减值准备财务核销工作规则的通
知》
（国资发评价〔2005〕67 号）相关规定，结合致同会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《关于国家电投集团远达水务有限
公司对天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司债权核销情况的专
项审核报告》，公司拟核销鼎昇环保 7,271.157 万元债权。
（五）完成为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的
审议。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管
理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，经公司
董事、监事及高级管理人员购买责任保险。董监高责任险主要承
保由于公司董事、监事及高级管理人员在履行公司管理职责时，
因工作疏忽或不当行为所引致的被保险人依法应承担的损失。投
保董责险对于促进董监事和高级管理人员职能发挥，完善公司治
理机制具有重要意义。
二、监事会会议召开情况
根据《公司法》和公司章程的规定，公司监事会在报告期
内共召开了四次会议，并列席了各次董事会和股东大会。
（一）第十届监事会第二次会议于 2023 年 3 月 29 日通过
视频会议方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。经出席监事
认真审议及表决，通过了：
（二）第十届监事会第三次（临时）会议于 2023 年 4 月
明先生因公出差书面委托监事吕淑娟女士）
。经出席监事认真审
议及表决，通过了《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》。
（三）第十届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日在公
司 12 楼会议室以现场+视频会议方式召开，应到监事 2 名，实到
监事 2 名。经出席监事认真审议及表决，通过了：
《关于审议公
司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
。
（四）第十届监事会第五次（临时）会议于 2023 年 10 月
名，实到监事 2 名。经出席监事认真审议及表决，通过了《关于
审议公司 2023 年第三季度报告的议案》。
三、监事会对公司依法运作和财务的监督情况
报告期内，公司监事会对公司的生产经营和财务状况进行
了监督和检查，对公司季报、半年报及年报均做了认真审议并提
出了建议；对公司董事、经营层遵守公司章程、执行董事会和股
东大会决议的情况进行了监督。监事会认为：
（一）公司能够遵守和执行国家的法律法规和公司章程的规
定规范运作；公司的决策程序合法，并已建立了较为完善的内部
控制制度，并能得到有效执行。监事会没有发现公司董事、高级
管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害
公司利益的行为。
（二）公司严格落实《信息披露制度》、
《对外信息报送管理
办法》、
《公司内幕信息知情人登记制度》等规章制度，继续加强
内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，
维护了广大投资者的合法权益。
（三）经致同会计师事务所审计的公司 2022 年度财务报告、
内部控制报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果及内部
治理情况，同意大信会计师事务所为本公司出具的 2022 年度标
准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
（四）公司的年报编制和审议程序符合法律、法规、
《公司
章程》和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合
中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。没有
发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、监事会对公司内部控制报告的意见
所等对上市公司内部控制的要求，结合公司实际，对企业内部控
制及运行情况进行了全面评价。内部控制体系符合国家相关法律
法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险
防范和控制作用。董事会出具的《公司 2022 年度内部控制评价
报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。内
部控制对公司依法合规经营及重大风险防范发挥了积极作用，有
效地保障了公司利益。
五、2024 年监事会工作重点
和《公司章程》所赋予的职责，忠实、勤勉地履行职责，依法行
使监督权，进一步规范监事会的工作, 确保公司内控措施有效执
行，防范和降低公司经营管理风险，维护公司和全体股东的合法
权益。
国家电投集团远达环保股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十三日
股东大会会
议资料之三
各位股东：
会确定的发展战略和经营目标，积极抢抓市场拓展，强化内部经
营管理，促进公司效益提升。按照财政部、证监会有关规定,公
司编制了 2023 年度财务决算报告，经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告，经公司第十
届董事会第十五次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，现
将决算情况汇报如下。
一、财务指标情况
单位：万元，元/股
指标项目 2023 年末 2023 年初 增减金额 增减比例
资产总额 977,377 1,039,793 -62,416 -6%
归属于上市公司股
东权益
下降 3.86 个百
资产负债率 42.98% 46.84% -
分点
每股净资产 6.57 6.5 0.07 1.08%
指标项目 2023 年 2022 年 增减金额 增减比例
营业收入 425,161 413,679 11,482 2.78%
营业成本 363,108 359,736 3,372 0.94%
利润总额 9,554 2,030 7,524 370.64&
归属于上市公司净
利润
上升 1.61 个百
净资产收益率 1.06% -0.55% -
分点
每股收益 0.07 -0.04 0.11 不适用
注：公司自 2023 年 1 月 1 日起执行企业会计准则第 16 号解释，按
照新旧准则衔接要求，对 2022 年数据进行了追溯调整。
二、资产状况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 97.74 亿元，较期
初减少 6.24 亿元，减少 6%；负债总额 42.01 亿元，较期初减少
增加 0.45 亿元，增长 0.81%。主要资产负债指标变动情况如下。
单位：万元，%
序号 项目 年末余额 年初余额 增减额 增减比例
加所致。
少所致。
及预缴税款增加所致。
环保项目长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。
购的资产支持计划到期兑付所致。
投资性房地产余额减少所致。
到的预收款增加所致。
少所致。
销项税增加所致。
主要原因系报告期内到期兑付 ABS 债券所致。
响以及以前年度取得的政府补助摊销结转所致。
三、损益情况
公司全年实现营业收入 42.52 亿元，
同比增加 1.15
亿元，实现利润总额 9,554 万元，同比增加 7,524 万元。各主要
损益指标变动情况如下：
单位：万元，%
序号 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
信息化费用等增加所致。
致利息费用下降。
报表层恢复的超额亏损。
同比减亏导致利润增加。
四、现金流量情况
单位：万元，%
序号 项目 本期金额 上期金额 增减额 增/减幅
经营活动产生的现金流量
净额
投资活动产生的现金流量
净额
筹资活动产生的现金流量
净额
司销售回款同比增加所致。
处理项目投资增加所致。
司归还部分银行借款压控带息负债规模所致。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
股东大会会
议资料四
关于审议公司 2023 年年报及摘要的议案
各位股东：
根据证监会及上交所的要求，公司编制了 2023 年年报及摘
要，并经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第七次
会议审议通过，已于 3 月 30 日进行了披露。
请各位股东予以审议。
附件：1.远达环保 2023 年年度报告（另附）
与风险委员会对 2023 年度财务报告的审查意见（另
附）
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
东大会会议资料
之五
关于审议公司 2023 年度 ESG 报告的议案
各位股东：
为响应国家政策，助力完成“双碳”的总体目标，突出环
境、社会责任、公司治理绩效的价值理念，依据国资委关于提高
央企上市公司质量的通知的相关要求，公司编制了《2023 年度
ESG 报告》
，并经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
附件：远达环保 2023 年度 ESG 报告（另附）
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
东大会会议资
料之六
关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案
各位股东：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年
度实现归属于上市公司净利润 54,011,676.95 元（合并口径，下
同），累计可供分配利润 985,918,294.63 元。根据中国证监会
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年
修订）有关要求，结合公司实际情况，提议 2023 年度利润分配
的方案为：以 2023 年 12 月末股本总数 780,816,890 股为基数，
拟向全体股东按每 10 股分配红利 0.28 元（含税），派发现金股
利 21,862,872.92 元，占 2023 年归属于上市公司净利润的
次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。分配方案
已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第七次会议
审议通过。
请各位股东予以审议。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
股东大会会议
资料之七
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的
议案
各位股东：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度为公司进
行审计工作，对工作认真负责、执业能力强。考虑公司财务审计
及内控审计工作需要，根据公司章程的有关规定，并经公司第十
届董事会第十五次会议审议通过，拟续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人
数量 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 400 人。
致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入
客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收
费总额 2.88 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购
买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。致同所
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责
任。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
（二）项目成员信息
是否从事
项目组 执业 兼职
姓名 从业经历 过证券服
成员 资质 情况
务业务
注 册 会 2017 年成为注册会计师，2015
项 目 计师 年开始从事上市公司审计，2017
苗青 无 是
合伙人 年开始在致同所执业。近三年签
署上市公司审计报告 2 份。
是否从事
项目组 执业 兼职
姓名 从业经历 过证券服
成员 资质 情况
务业务
注 册 会 2009 年成为注册会计师，2010
质量控 计师 年开始从事上市公司审计，2010
制复核 李丹 年开始在致同执业；近三年复核 无 是
人 上市公司审计报告 2 份、复核新
三板挂牌公司审计报告 4 份。
注 册 会 同上述
苗青 无 是
计师
本期签
注 册 会 2014 年成为注册会计师，2017
字会计
计师 年开始从事上市公司审计，2014
师 党晓姗 无 是
年开始在致同所执业。近三年签
署上市公司审计报告 2 份。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人未因执
业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
致同所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作
要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员
投入的专业知识和工作经验等因素确定，公司 2024 年财务报表
审计费用 85 万元；公司 2024 年内部控制审计费用 19.8 万元。
与上年审计费用持平。
请各位股东予以审议。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
东大会会议资
料之八
关于审议公司 2024 年度财务预算的议案
各位股东：
根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经
济政策，对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2024
年度财务预算。经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事
会第七次会议审议通过，具体内容如下：
一、预算编制的总体原则
一是坚持“战略引领”原则，以年度计划落实规划目标，以
经营预算保障年度计划，以考核激励牵引价值创造，科学统筹公
司系统各项资源，提升工作质量和效率。二是坚持“提质增效”
原则，统筹外部市场与企业内部资源，持续开展存量资产提质增
效，优化资产结构，以积极的效益目标支撑高质量发展。三是坚
持“高质量发展”原则，结合最新发展形势，持续推动产业结构
转型升级。四是坚持“风险可控”原则，把握好投资与融资平衡、
规模与质量平衡，加强资产负债率的控制和资本结构的优化，确
保公司健康可持续发展。
二、2024 年预算安排情况
--营业收入：46 亿元，同比增加 3.48 亿元。
--营业成本：38.37 亿元，同比增加 2.06 亿元。
--利润总额：1.57 亿元，同比增加 0.61 亿元。
--净利润：1.01 亿元,同比增加 0.56 亿元。
--资产负债率：44.24%，同比增加 1.26 个百分点。
--资产总额：101.76 亿元，同比增加 4.02 亿元。
其中：新增固定资产投资 4.68 亿元。
其中：科技开发与数字化 4,109 万元。
三、力争完成预算目标拟采取的措施
（一）围绕高质量发展，筑牢稳增长基础
一是以“大火电”为中心，全力争取新建“大火电”机组“三
废”治理 EPC 和 BOT 市场。二是大力开发“绿能生态融合”项目，
推进新能源重点区域、重点项目开发落地见效。三是立足传统火
电与新能源“两大市场”
，提升订单业绩，持续拓宽生态环保业
务空间，全力稳住 EPC 市场基本盘。四是推进 CCUS 技术研发及
示范，优化完善化学吸收法碳捕集技术，力争绿电转化取得突破。
五是推进“三回收”示范应用，加快产业布局。
（二）围绕存量提质，夯实经营根基
一是聚焦能耗、物耗指标，通过内、外部对标，加强精细化
运行及日常检修维护管理，坚决堵住项目现场管理“跑、冒、滴、
漏”，实现降本增效。二是狠抓工程设计、物资采购、工程施工、
竣工验收等全流程管理，强化工程质量管控，全面提升工程管理
能力，提高工程质量，多创优质工程。三是持续优化公司系统规
模化采购，提升采购规范性、压降采购成本。四是坚持“零死亡、
零事故”目标不动摇，全方位强化安全基础管理，狠抓监督、保
证、支撑三大体系建设，确保公司安全生产形势持续稳定。
（三）围绕风险防控，保障公司持续健康发展
一是加强项目投资风险防范，准确把握经济可行性和风险可
控性判断，从源头注重投资项目风险和收益管理。二是强化资金
保障，优化融资渠道、方式，按投资进度安排好资金供应，保障
资金流动性安全充裕，防范资金风险。三是提升资产运营效益，
不断优化资产结构，保障公司持续健康发展。
请各位股东予以审议。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
东大会会议资
料之九
关于审议公司 2024 年与关联方日常关联交易
预计情况的议案
各位股东：
按照《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的
有关规定：上市公司应当最迟于公布年报时对公司当年日常关联
交易总金额进行预计并披露。根据生产经营需要，并经公司第十
届董事会第十五次会议审议通过，公司预计 2024 年将与公司控
股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）
及其子公司等关联方在金融服务、日常经营业务上发生关联交
易。
一、关于金融服务的关联交易
（一）存贷金融业务
公司控股股东国家电投集团控股子公司国家电投集团财务
有限公司（以下简称“财务公司”）自成立以来，长期为公司提
供各类优质金融服务和支持。公司主要通过财务公司的资金业务
平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务。
作为集团内部金融机构，财务公司较之商业银行，更为了解公司
的生产特点与资产状况，能提供低成本资金。故公司拟继续同财
务公司开展金融业务合作。根据公司经营情况及发展需要，公司
预计 2024 年在财务公司贷款最高余额不超过人民币 5 亿元，开
展票据业务最高余额不超过人民币 1 亿元，在财务公司日存款余
额不超过人民币 10 亿元。
根据资金需要，预计接受控股股东国家电投集团委托贷款余
额不超过人民币 3 亿元。
（二）供应链金融类业务
供应链金融类业务是基于企业的信用，结合真实交易背景，
将企业和供应商之间的应收账款在统一供应链金融平台上生成
电子债权凭证，通过电子债权凭证的签发、签收、流转、融资和
兑付，将企业的信用传导到供应链末端。供应商在收到凭证后，
可以有持有到期、拆分转让、融资变现等多种选择，拓宽了融资
渠道，缩短了回款周期。公司及所属单位拟与控股股东国家电投
集团所属子公司北京融和云链科技有限公司（以下称云链科技公
司）办理供应链金融类相关业务，预计 2024 年关联交易金额不
超过人民币 5 亿元，融资利息参照市场价格，并经双方协商确定。
二、关于日常经营业务的关联交易
（一）公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、
脱硝（含催化剂）、水务、节能、生态修复、新能源等工程业务、
物资采购及咨询服务等方面将发生关联交易，上述关联交易按合
同金额在招投标方式的基础上，参照同类型机组和市场价格进行
预计，该类型交易金额预计 11 亿元（含税）
（二）公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫脱
硝除尘特许经营业务上将发生关联交易。该交易主要包括特许经
营收入、与各关联电厂在脱硫脱硝除尘特许经营业务中涉及的用
电用水用汽、人员借用、检修维护、脱硫剂采购、还原剂采购支
出等方面。由于特许经营业务的特殊性，公司及公司所属单位脱
硫脱硝特许经营业务涉及的关联交易分别有关联收入和关联成
本。一是关联收入为双方以签订的特许经营合同及补充协议为基
础结合电力市场交易情况计算确定。预计特许经营关联收入金额
为 19 亿元。二是关联支出定价原则是：与各关联电厂在脱硫、
脱硝、除尘特许经营业务涉及的用水用电用汽价格按照相关政
策、规定及双方签订协议执行，根据其实际用量进行结算；特许
经营项目中涉及的人员借用、检修维护、脱硫剂采购等关联交易
参照同类型项目市场价格原则进行定价，与各关联方的关联交易
支出预计金额为 9 亿元。
（三）公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在信息化
建设项目上将发生关联交易。该交易根据公司信息化建设年度计
划，在招投标方式的基础上，参照同类型项目市场价格原则进行
预计，信息化建设合同金额预计为 7000 万元（含税）。
请各位股东予以审议。本议案属于关联交易，请关联方国家
电力投资集团有限公司派出的股东回避表决。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
东大会会议资
料之十
关于制订公司 2024 年—2026 年股东分红回报规划
的议案
各位股东：
为贯彻中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》的相关精神，公司于 2021 年制定了公司 2021
年—2023 年股东分红规划，现已按分红规划要求执行完毕。为
进一步落实利润分配政策，公司在上述股东分红规划的基础上，
结合
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公
司章程》，并考虑公司实际情况，制订了公司 2024 年—2026 年
股东分红回报规划，已经公司第十届董事会第十五次会议、第十
届监事会第七次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
东大会会议资
料之十之附件
国家电投集团远达环保股份有限公司
股东分红回报规划
（2024 年－2026 年）
为贯彻中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》的相关精神，公司于 2021 年制定了公司 2021 年—
步落实利润分配政策，公司在上述股东分红规划的基础上，结合
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司
章程》，并考虑公司实际情况，制订了公司 2024 年—2026 年股
东分红回报规划。
一、股东分红回报规划制定考虑因素
着眼于公司的长期可持续发展，综合考虑公司经营情况、外
部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，建立对投
资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性
和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
在保证公司可持续发展的前提下，充分维护公司股东依法享
有的资产收益等权利，增加公司股利分配决策的透明度和可操作
性。
三、股东未来分红回报规划
充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，坚持
优先采用现金分红的利润分配方式。独立董事可以征集中小股东
的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。若进行现金分
红，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的公司可
供分配利润的 10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润
原则上应不少于该三年实现的公司年均可分配利润的 30%。
原则上公司应按年度将可供分配的利润进行分配，也可以根
据公司当期的经营利润情况及资金需求状况进行中期利润分配。
四、公司利润分配政策及利润分配具体方案的决策程序与
机制
公司利润分配政策的制订和修改及利润分配具体方案的制
订由公司董事会负责，经董事会审议通过后，再提交公司股东大
会审议。董事会在审议相关议案时，应经全体董事过半数同意，
且经二分之一以上独立董事同意方可通过。
公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充
分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利
润分配政策。董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
若外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整
利润分配政策，公司董事会可以提出修改利润分配政策；公司董
事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点，注重对投
资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原
因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的
有关规定。
公司董事会根据既定的利润分配政策制定具体的利润分配
方案。在方案的制定过程中，公司董事会应当认真研究和论证公
司利润分配尤其是现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条
件及其决策程序要求等事宜，并与独立董事进行充分讨论，在考
虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方
案；股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠
道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股
东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数通过。公司利润分配政策的制定和修改及发
放股票股利或公积金转增股本的方案需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会
审议该议案时，应充分听取股东（特别是中小股东）的意见，除
设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票方式。公司董
事会未做出现金利润分配方案的，应该征询监事会的意见，并在
定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在
股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。若公
司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获
分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
五、未分配利润的使用安排
公司留存未分配利润主要用于项目投资、对外投资、收购资
产和股权、购买设备、补充流动资金等资金支出，逐步扩大生产
经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤
地实现公司未来的规划发展目标，最终实现股东利益最大化。
六、股东分红回报规划的调整
公司可根据股东（特别是中小股东）、独立董事的意见对股
东分红回报规划做出适当且必要的修改，不断完善董事会、股东
大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
七、公司利润分配的信息披露
董事会秘书具体负责公司利润分配相关事项的信息披露。
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执
行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要
求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是
否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东
是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得
到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说
明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
八、对股东关于利润分配意见的听取
公司设有资本运营部（董事会办公室），负责投资者关系管
理工作，回答投资者的日常咨询，充分听取股东特别是中小股东
对公司股东分红回报规划、利润分配政策及方案的意见及诉求，
及时答复股东关心的问题。
东大会会议资
料之十一
关于审议公司计提资产减值、工程公司计提应收
款项减值、2023 年度特许经营
资产报废的议案
各位股东：
根据《企业会计准则》及国有资产管理相关规定，公司拟对
公司（以下简称“装备公司”）的长期股权投资和应收款项全额
计提减值，公司所属子公司国家电投集团远达环保工程有限公司
（以下简称“工程公司”
）计提应收款项减值，以及报废特许经
营技改拆除资产事项进行处理。经公司第十届董事会第十四次
（临时）会议、第十届监事会第六次（临时）会议审议通过，具
体情况如下：
一、公司计提资产减值准备
（一）公司计提资产减值情况
公司控股子公司装备公司已出现资不抵债情况，江苏省盐城
市亭湖区人民法院于 2023 年 11 月 18 日裁定受理装备公司破产
清算。为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据
《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，结合江苏瑞
信律师事务所出具的《法律咨询报告》意见，本着谨慎性原则，
公司拟对截至 2023 年 11 月 30 日装备公司的长期股权投资和应
收款项全额计提减值准备，具体明细如下表。
行次 股权投资单位名称 计量单位 股权投资金额 计提减值金额
债权单位名称 计量单位 应收款项金额 计提减值金额
债权合计 万元 3,216.50 3,216.50
（二）对公司的影响
公司对装备公司的长期股权投资计提减值准备 6,587.62 万
元，减少母公司的净利润 6,587.62 万元，因公司对装备公司长
期股权投资损益已体现在合并报表，本次母公司计提的股权减值
准备将在合并报表层面予以抵消，不影响公司合并报表当期损
益 。 公 司 及 所 属 单 位 对 装 备 公 司 的 应 收 款 项 计 提 减 值 准备
归属于上市公司股东的净利润为-3,169.71 万元，装备公司出表
后将冲回合并报表层面确认的超额亏损，该事项整体预计对公司
本年度经营业绩不会造成重大不利影响，最终影响以年报审计结
果为准。
二、工程公司计提应收款项减值
（一）工程公司计提应收款项减值情况
公司所属子公司国家电投集团远达环保工程有限公司（以下
简称“工程公司”）于 2014 年 5 月 15 日与云南滇能陆良协联热
电有限公司（以下简称“陆良公司”）签订 2×130T/h 锅炉烟气
脱硫、除尘技改工程总承包项目，项目编号 30001199130108，
合同结算金额：3,672.18 万元，累计已收款 2,067.10 万元，剩
余应收余额 1,605.08 万元，截至 2022 年 12 月 31 日基于预期信
用损失率已计提坏账准备 605.08 万元。
组，陆良公司已备案清算。为合理估计该债权可清偿金额，工程
公司向陆良公司清算组进行了函询，陆良公司清算组书面回复
“清算后工程公司可能收回余额 30%-50%的款项，最终清算金额
以清算公告为准”。根据《企业会计准则》和公司会计政策相关
规定，基于谨慎性原则，工程公司拟按照单项计提方式对该债权
以清偿率 30%为基础计提坏账准备 1,123.56 万元，在 2023 年度
补提坏账准备 518.48 万元。
（二）对公司的影响
该事项预计影响公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润
-488.05 万元，最终影响以年报审计结果为准。
三、报废特许经营技改拆除资产
（一）报废特许经营技改拆除资产情况
经特许经营公司全面盘点资产，为达到国家环保排放要求，
提升脱硫脱硝特许经营设备运行效率，已对乌苏、贵溪等项目分
别实施了技术改造并拆除资产，经技术鉴定组人员鉴定不能再继
续使用。根据相关制度要求，重庆远达烟气治理特许经营有限公
司拟将上述不具备使用条件的资产进行报废，报废资产原值为
（二）对公司的影响
上述资产报废预计影响公司 2023 年归属于上市公司股东的
净利润-635.28 万元，最终影响以年报审计结果为准。
请各位股东予以审议。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
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