证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-010
中国汽车工程研究院股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八
次会议于 2024 年 4 月 8 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024
年 4 月 3 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持，监事应
到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表
决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销部
分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会对本议案发表如下意见：
根据《上市公司股权激励管理办法》《中国汽车工程研究院股份有限公司限
制性股票激励计划（第二期）（草案）》《中国汽车工程研究院股份有限公司限制
性股票激励计划（第三期）（草案）》的有关规定，鉴于 25 名原激励对象已与公
司终止或解除劳动关系，不再具备激励对象资格，同意回购注销 25 名原激励对
象已获授但尚未解锁的合计 894,900 股限制性股票，回购价款总计 7,081,586.87
元人民币。
本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 1,004,180,587 股 减 少 至
次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
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