证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-009
中国汽车工程研究院股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024
年 4 月 8 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式
送达公司董事。本次会议由董事会召集，到会董事一致同意由周玉林董事主持会议。应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议
案》。
鉴于公司原董事长万鑫铭因工作安排辞去公司董事长、董事以及担任的董事会专门委员会
委员和公司法定代表人职务。同意选举周玉林为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会
一致。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中
国汽研关于董事长调整的公告》（公告编号：临 2024—014）。
二、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的
议案》。
经审阅公司独立董事赵福全的个人简历等资料，董事会认为其具备担任公司董事会战略委
员会委员职务的资格和能力。同意提名赵福全为公司第五届董事会战略委员会委员，任期与本
届董事会一致。
三、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》。同意回购注销 25 名因工作调动、退休或离职的原限制性股票激励
对象已获授但尚未解锁的合计 894,900 股限制性股票，回购价款总计 7,081,586.87 元人民币。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,004,180,587 股减少至 1,003,285,687 股，公
司注册资本也将由 1,004,180,587.00 元减少至 1,003,285,687.00 元。根据公司 2019 年年度
股东大会及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票
激励计划的实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中
国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的
公告》（公告编号：临 2024—011）、
《中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第三期）
部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临 2024—012）。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
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