证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-018
贤丰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件等方式发出。
方式出席会议的有董事丁晨、独立董事梁融共 2 人）。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司实际情况，公司董事
会同意对《独立董事工作制度》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，结合公司实际情况，公司董事会
同意对董事会专门委员会议事规则进行修订。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
案》
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
公司拟于 2024 年 4 月 24 日以现场投票及和网络投票的形式召开公司 2024
年第一次临时股东大会，审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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