证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-016
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时董事会会议于 2024 年
通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）公司关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议
案
为满足公司业务发展需要，公司拟与信达金融租赁有限公司以售
后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司高温超高压发电机组、
除尘设备等，
计划融资金额为不超过人民币 4 亿元，融资期限为 3 年。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司
提供担保的议案
为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司
（以下简称“永通公司”
）融资结构，满足业务发展需要，永通公司
向工商银行河南省分行申请营运资金借款金额不超过人民币 2 亿元，
用于满足日常经营活动，期限不超过 1 年。公司拟为永通公司以上融
资事项提供连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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