法兰泰克重工股份有限公司
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关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5
关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相
法兰泰克重工股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称
“法兰泰克”或“公司”）2024年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》
等相关规定，制定本须知。
一、股东大会会议组织
（1）2024年4月10日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、股东大会会议须知
会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010），证明文件不
齐或手续不全的，谢绝参会。
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。
股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，且不得超出本
次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，
大会主持人有权加以拒绝或制止。
表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证
券报、上海证券报、证券时报、证券日报等法定信息披露媒体和上海证券交易所
网站上发布。
法兰泰克重工股份有限公司
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议召开时间为：2024年4月15日14 点00 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
三、现场会议地点
江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室
四、见证律师
北京市中伦律师事务所律师
五、现场会议议程
（一）主持人宣布现场会议开始
（二）董事会秘书介绍本次股东大会须知
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）与会股东代表对议案进行讨论
（五）投票表决
（六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一：
法兰泰克重工股份有限公司
关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
》
及其摘要的议案
各位股东：
为了进一步完善法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理
结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、
中高层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队
个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能
力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原
则，公司制定了《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
发布的公告。
请各位股东审议。
议案二：
法兰泰克重工股份有限公司
关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
各位股东：
为完善公司的法人治理结构，保证法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共
和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规及规范性文件和《法兰泰克重工股份有限公司章程》的相关规定，结合
公司实际情况，制定《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。
请各位股东审议。
议案三：
法兰泰克重工股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性
股票激励计划相关事宜的议案
各位股东：
为了更好地推进和具体实施法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）
会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的有关事项，包括但不限于：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
权与限制性股票的授予日；
缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数
量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的行权价
格与限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；
票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；包括但不限于向证券交
易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签
署股权激励相关协议书等；
资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与
考核委员会行使；
于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结
算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，
对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行
权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司股票期权与限
制性股票激励计划；根据股票期权和限制性股票激励计划的规定，决定是否对激
励对象行权/解除限售获得的收益予以收回；
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事
会的该等修改必须得到相应的批准；
其他相关协议；
定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期
一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
请各位股东审议。
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