证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-015
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2024
年 4 月 7 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本
次会议以现场方式进行。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会主
席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案》。
监事会认为：本次对公司及下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司关联交易承
诺进行变更，符合《中国证监会上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，有利于推动
子公司对外拓展业务，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合
相关法律法规，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案，同意提交公司股东大会
审议。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司监事会
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