证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-014
广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年
会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人（其中，独立董
事梁戈夫先生、何焕珍女士以通讯方式参加）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本
公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经营项目投标的议案》
同意公司参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目
的投标，并授权公司总经理推进后续谈判等工作。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
因该项目正处于报名投标阶段，投标结果尚不确定，公司将及时披露进展情况，敬请
投资者注意投资风险。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司
关于变更公司及子公司关联交易承诺的公告》（2024-016）。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案，认为本次变更承诺符合《上市公司监管指
引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定，有利于推动子公司对外拓展市场化业务，促进公司整体营
利水平提升，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
关联董事黄东海先生、魏金先生、陈春丽女士、周柏建先生、蒋俊海先生、阮静女士
回避表决，由其余 3 名非关联董事表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
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