证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-021
上市公司独立董事提名人声明与承诺
提名人汉 王科技股份有限公司董事会 现就提名苏丹女士 为
汉王科技 股份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发
表 公 开 声 明。被提 名人已 书面同意 作为 汉王科技 股份 有限
公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、 详细
的 工 作 经 历 、 全 部 兼 职 、 有 无 重 大 失 信 等 不 良 记 录等情况后
作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政 法 规 、 部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候 选 人 任职 资 格及 独 立 性的 要 求， 具 体 声 明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过 汉王科技 股份有限公司第
届 董 事 会 提 名 委 员 会 或 者 独 立 董 事 专 门 会 议 资 格审查，提名
人 与 被 提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影响独立履职情形
的密切关系。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十
六条等规定不得担任公司董事的情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提 名 人符合 中 国 证监 会《上 市 公 司独 立 董事 管 理 办
法 》 和 深 圳证 券交 易 所 业 务规 则规 定 的 独 立董 事任 职 资格和条
件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相
关
培训证明材料（如有）。
? 是 ? 否
如否，请详细说明：
六 、 被 提名 人 担任 独 立 董事 不 会违 反《 中华 人 民共 和 国 公
公务员法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公
司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
八 、 被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 组织 部《关
于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》
的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教
育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关
规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券 基 金
经 营 机 构 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督管理办
法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十 二 、 被提 名 人担 任 独 立董 事 不会 违 反《 银行 业金 融 机构
董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被 提 名 人担 任 独立 董 事 不会 违 反《 保 险 公司 董 事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理
办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政
法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则等
对于独立董事任职资格的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟
悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券
交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、 会计、财
务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、 以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备 注 册
会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职
称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高
级 职 称 且 在 会 计 、 审 计 或 者 财 务 管 理 等 专 业 岗 位 有五年以上
全职工作经验。
? 是 ? 否 ? 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公
司
及其附属企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司
已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然
人股东。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司
已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任
职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际
控
制人的附属企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服
务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
人 员 、 各 级 复 核 人 员 、 在 报 告 上 签 字 的 人 员 、 合 伙 人、董事、
高级管理人员及主要负责人。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制
人 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ， 也 不 在 有重
大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至
第
二十二项所列任一种情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市
公 司 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 的 证 券 市 场 禁 入 措 施 ， 且期
限尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合
担 任 上 市 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ， 且 期 限 尚 未 届满
的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯
罪 ， 受 到 司 法 机 关 刑 事 处 罚 或 者 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 的 人员
。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证
监会立案调查或者被司法机关立案侦查， 尚未有明确结论意见
的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开
遣
责或者三次以上通报批评。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次
未 能 亲 自 出 席 也 不 委 托 其 他 董 事 出 席 董 事 会 会 议 被 董 事 会提
请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立
董
事的境内上市公司数量不超过三家。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担
由 此 引 起 的 法 律 责 任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 自 律 监 管措施
或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过
深 圳 证 券 交 易 所 业 务 专 区 录 入 、 报 送 给 深 圳 证 券 交 易 所 或对
外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名
人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要
求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会
报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）
：汉王科技股份有限公司董事会
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