证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-012
江苏赛福天集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024
年 4 月 7 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他
有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购
股份方案公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止以简易程序向
特定对象发行股票事项的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股公司吸收合并其全资子
公司的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年员工持
股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年员工持股计划
管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
关事宜的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
临时股东大会的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
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