证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-022
债券代码：113594 债券简称：淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
关于“淳中转债”转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：可转债转股前公司已发行总股本为133,300,380股，截至2024年4
月2日，公司最新总股本199,741,945股，累计261,253,000元“淳中转债”转换为公
司股票，累计转股数量为14,566,629股，占可转债转股前公司已发行总股本的
? 未转股可转债情况：截至2024年4月2日，公司尚有38,747,000元“淳中转债”
尚未转股，占可转债发行总量的12.92%。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1034号文核准，北京淳中科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日公开发行了300万张可转换公
司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]278号文同意，公司30,000.00万元
可转换公司债券于2020年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淳
中转债”，债券代码“113594”。“淳中转债”转股期限自发行结束之日（2020
年7月27日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起
至可转换公司债券到期日止，即2021年1月27日至2026年7月20日止。
（二）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《北京淳中科技股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
约定，“淳中转债”的初始转股价格为39.37元/股。
度利润分配的议案》：公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每10股派发现金股利4元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。
公司2020年度利润分配方案已于2021年4月19日实施完毕，根据《募集说明书》
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“淳中转债”的转股价格
由原来的39.37元/股调整为27.84元/股。
修正“淳中转债”转股价格的议案》，鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（27.84元/股×85%=23.66
元/股）的情形，已满足公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的
转股价格向下修正的条件。自2021年12月6日起，“淳中转债”转股价格由27.84
元/股调整为18.23元/股。
年度利润分配预案的议案》，公司2021年度权益分派方案为：以实施权益分
派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）。
因公司2021年度权益分派，淳中转债的转股价格由原来的18.23元/股调整为
度利润分配的议案》，公司2022年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权
登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金
红利1元（含税）。因公司2022年度权益分派，淳中转债的转股价格由原来的
二、“淳中转债”转股情况
“淳中转债”自2021年1月27日起可转换为公司股份。因“淳中转债”触发
了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会决定行使“淳中转债”
的提前赎回权利，根据赎回安排，“淳中转债”停止交易日为2024年4月9日，
停止转股日为2024年4月12日。
可转债转股前公司已发行总股本为133,300,380股，截至2024年4月2日，公
司最新总股本199,741,945股，累计261,253,000元“淳中转债”转换为公司股票，
累计转股数量为14,566,629股，占可转债转股前公司已发行总股本的10.93%。
截至2024年4月2日，公司尚有38,747,000元“淳中转债”尚未转股，占可转
债发行总量的12.92%。
三、备查文件
“淳中科技”股本结构表；
“淳中转债”股本结构表。
特此公告。
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