证券代码：000416 证券简称：*ST 民控 公告编号：2024-19
民生控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
民生控股股份有限公司（下称“公司”）2024年第一次临时股东
大会于2024年4月3日召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2024年4月3日14:30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2024年4月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
年4月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。
融中心C座4层1号会议室
和国证券法》及公司章程的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份122,845,939股，占
上市公司总股份的23.0969％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份119,981,828股，占上
市公司总股份的22.5584％。
通过网络投票的股东24人，代表股份2,864,111股，占上市公司
总股份的0.5385％。
通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份2,864,511股，
占上市公司总股份的0.5386％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份400股，占上市
公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的中小股东24人，代表股份2,864,111股，占上市
公司总股份的0.5385％。
及本次股东大会拟选举的董事候选人参加了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通
过了如下议案：
《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：
同意121,346,139股，占出席会议所有股东所持股份的98.7791％；
反对1,489,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.2127 ％；弃权
股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意1,364,711股，占出席会议的中小股东所持股份的47.6420％；
反对1,489,800股，占出席会议的中小股东所持股份的52.0089％；弃权
持股份的0.3491％。
本次股东大会审议的议案为普通决议案，获得出席会议的股东
所持表决权的二分之一以上通过。
公司股东大会选举杜景方先生为公司第十一届董事会董事，任
期自股东大会审议通过至第十一届董事会任期届满为止。
本次补选后，公司董事会中，兼任公司高级管理人员职务的人
员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分
之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳 林子潇
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
《民生控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
法律意见书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月八日
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