证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－017
中工国际工程股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四
十二次会议审议通过了《关于审议召开2023年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
统投 票时 间为 ： 2024年 4 月29 日上 午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
—1—
相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年4月22日。
（七）出席对象：
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次会议审议的议案 11 为关联交易议案，关联股东将回避表决，
详细情况请参见 2024 年 3 月 15 日公司在《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2024 年度日常关联
交易预计公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多
功能厅。
二、会议审议事项
—2—
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于审议中工国际工程股份有限公司 2023 年
年度报告及摘要的议案
关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的
议案
关于购买董事、监事和高级管理人员责任险
的议案
关于 2024 年度续聘会计师事务所及审计费用
的议案
关于审议中工国际工程股份有限公司股东回
报规划（2024-2026 年）的议案
关于修订《中工国际工程股份有限公司董事
会议事规则》的议案
关于修订《中工国际工程股份有限公司独立
董事工作制度》的议案
关于修订《中工国际工程股份有限公司关联
交易管理制度》的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。
—3—
上述议案的具体内容详见 2023 年 12 月 23 日公司在《中国证券
报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第
七届董事会第四十次会议决议公告。2024 年 3 月 15 日公司在《中国
证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的第七届董事会第四十一次会议决议公告、2024 年度日常关联交易
预计公告和关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告。2024 年 4 月 8
日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第七届董事会第四十二次会议决
议公告、第七届监事会第十四次会议决议公告、关于 2023 年度利润
分配预案的公告、
《中工国际工程股份有限公司 2023 年年度报告》及
摘要和关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告。
上述议案 13 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理
人）所持表决权的三分之二以上通过，除此之外的其余议案均为普通
决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过
半数通过。
根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，
上述议案4、7-12为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并
披露。
—4—
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》的要求，为充分听取中小股东的意见，了解投资
者诉求，现就公司现金分红政策方面等事项向投资者征求意见。本次
征求意见日期为2024年4月9日-2024年4月19日，投资者可将意见通过
“三、会议登记等事项”中的“联系方式”以文字方式反馈至公司董
事会办公室，投资者向公司提交反馈意见时，请提供姓名、身份证号
码及股东账号。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
业执照复印件（盖公章）
、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出
席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登
记手续。
股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
。
（二）登记时间：2024 年 4 月 25 日、4 月 26 日，上午 9:00-11:30，
下午 1:00-4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程
股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。
—5—
（四）联系方式：
联系人：高宇微、徐倩
电话：010-82688071，82688405
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公
司董事会办公室（邮编 100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附
件 1。
五、备查文件
中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
—6—
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
，投票简称为“中
工投票”
。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
—7—
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
—8—
附件 2：
授权委托书
兹全权委托先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公
司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（）否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于审议中工国际工程股份有限公司 2023 年
年度报告及摘要的议案
关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的
议案
关于购买董事、监事和高级管理人员责任险
的议案
关于 2024 年度续聘会计师事务所及审计费用
的议案
关于审议中工国际工程股份有限公司股东回
报规划（2024-2026 年）的议案
关于修订《中工国际工程股份有限公司董事
会议事规则》的议案
关于修订《中工国际工程股份有限公司独立
董事工作制度》的议案
关于修订《中工国际工程股份有限公司关联
交易管理制度》的议案
—9—
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限：天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
委托股东姓名及签章：
委托日期：2024 年 月 日
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