证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-013
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024
年 4 月 2 日在公司 324 会议室以现场表决方式召开了第八届监事会第
四次会议。本次会议已于 2024 年 3 月 22 日以电话和邮件形式发出通
知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5
名，实到监事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》
、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告内容详见 2024 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告内容详见 2024 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
年报全文见 2024 年 4 月 8 日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：
、《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》
、《 》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际
情况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。
本报告内容详见 2024 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李
旸先生、王旭亮女士回避表决。
本议案内容详见 2024 年 4 月 8 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《 》和巨潮资讯网披露的《关
于 2024 年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》
、《公
司章程》等的相关规定和公司的实际情况。
本议案内容详见 2024 年 4 月 8 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《 》和巨潮资讯网披露的《关
于公司 2023 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
