证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-026
债券代码：148162 债券简称：22 中交 01
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
中交地产股份有限公司第九届监事会
第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
以书面方式发出了召开第九届监事会第十一次会议的通知，2023 年 4
月 2 日，公司第九届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席陈玲女
士主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于<2023
年度监事会工作报告>的议案》
。
本项议案将提交公司股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于<2023
年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司监事会对中交地产股份有限公司《2023 年度内部控制自我
评价报告》发表书面意见如下：公司遵循内部控制的基础原则，根据
自身实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、
合理的内部控制制度，各项内部控制制度在生产经营、财务管理、信
息披露等各个环节得到了较好的贯彻执行。公司《2023 年度内部控
制自我评价报告》能够真实、准确、客观反映公司内部控制的实际情
况。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于计
提资产减值准备和信用减值准备的议案》
。
公司根据《企业会计准则》以及证监会、深圳证券交易所相关文
件的要求，对截至 2023 年 12 月 31 日各项资产及财务担保合同进行
减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准
备，对应收款项、财务担保合同等存在预期信用损失的计提了信用减
值准备。经过审阅公司提供的资料，监事会认为，本次计提资产减值
准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批
程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准
备和信用减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。
本项议案将提交公司股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于<2023
年度报告>及摘要》的议案。
监事会对公司 2023 年度报告发表书面审核意见如下：
章程和内部管理制度的规定；
所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司 2023 年度的经营
管理和财务状况。
本项议案将提交公司股东大会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于<2023
年度利润分配方案》的议案。
根据公司《章程》等相关规定，综合考虑公司 2023 年度实际情
况，同意公司 2023 年度利润分配提出的预案：不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
本项议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
中交地产股份有限公司监事会
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