证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－018
中工国际工程股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十四次会议于2024年4月2日上午11：00在公司10层多功能厅召开，
应到监事三名，实到监事三名，其中监事周亚民、宋哲以视频方式参
会，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周亚民先生主持。
本次会议以举手表决审议了如下决议：
作报告》。
监事会工作报告》。该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
《中工国际工程股份有限公司2023年度监事会工作报告》全文见
巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
中工国际工程股份有限公司会计政策的议案》。
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监事会对《关于变更中工国际工程股份有限公司会计政策的议案》
进行了审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》
的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本
次会计政策变更。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－012号公告。
资产减值准备的议案》。
监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核，监事会
认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政
策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公
允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益
的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－013号公告。
财务决算报告》。该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工
国际工程股份有限公司2023年年度报告》。
— 2 —
利润分配预案》。该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年
度。
监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的2023年度利润分配
预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出和审核2023年度利润
分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023年度
利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和
《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》的有
关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、
健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配
预案。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2024－014号公告。
公司内部控制评价报告》。
监事会对《中工国际工程股份有限公司2023年度内部控制评价报
告》进行了审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有
关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况
— 3 —
的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限公
司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
《中工国际工程股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司重大风险评估报告》。
有关内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际
工程股份有限公司2023年年度报告》。
工程股份有限公司2023年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2023
年度股东大会审议。
监事会对《中工国际工程股份有限公司2023年年度报告》及摘要
进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限
公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司2023年年度报告》全文见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2023
年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－015号公告。
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工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026年）的议案》。该
议案需提交公司2023年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：《中工国际工程股份有限公司股东回报规
划（2024-2026 年）
》在综合考虑公司所处的市场环境、行业特点、发
展战略阶段等各方面因素的基础上，制定了对投资者连续、稳定、科
学的回报机制与规划，重视现金分红，兼顾了股东的即期利益和长远
利益，特别是中小投资者的合理利益，有利于保护投资者合法权益，
符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中
小股东利益的行为和情况。
《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026年）
》全
文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
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