证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-033
唐山冀东水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024
年 4 月 3 日以通讯方式召开公司第十届董事会第三次会议，会议应参加表
决的董事九名，实际参加表决的董事九名，监事会成员、高级管理人员列
席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行
了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于制定<规章制度管理制度>的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
二、审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于
不向下修正“冀东转债”转股价格的公告》
。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
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