证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-21
广东风华高新科技股份有限公司
第九届董事会 2024 年第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会 2024 年第三次会议于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出会
议通知，会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应到董
事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、
法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于指定财务管理中心总监黄宗衡代行财务负
责人职责的议案》
公司原副总裁、财务负责人贺庆春先生因工作变动原因已辞职，
为保证公司各项工作的正常开展，公司在未选聘产生新的财务负责人
期间，指定公司财务管理中心总监黄宗衡先生代为履行财务负责人职
责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成
财务负责人的选聘工作。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
黄宗衡先生的个人简历详见附件。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
为提高公司资金管理效率，同意使用不超过公司最近一期经审计
净资产 30%的闲置自有资金开展委托理财，自董事会审议通过之日起
有资金用于委托理财的相关事宜。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲
置自有资金开展委托理财的公告》。
三、审议通过了《关于制定及修订部分内部控制制度的议案》
结合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司治理最新监管
要求，为进一步完善公司内控制度建设，经逐项表决同意公司制定及
修订《公司制度管理制度》《公司总裁工作细则》《公司董事会秘书
工作细则》
《公司信息披露管理制度》
《公司重大信息内部报告制度》
《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司独立董事年度报
告工作制度》《公司董事会审计委员会年度审计工作规则》《公司投
资者投诉处理工作制度》《公司证券投资管理制度》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次制定及修订后的上述内部控制制度具体内容详见巨潮
资讯网。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
附件：
黄宗衡先生个人简历
黄宗衡，男，1975 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，大学本
科学历，会计师。
现任公司财务管理中心总监；兼任风华高新科技(香港)有限公司
董事、风华(苏州)高新科技有限公司监事、风华高科(香港)发展有限
公司董事。历任：广东十六冶建设有限公司财务部高级主管、副部长，
广东省黄金集团有限公司财务部部长，广东省稀土产业集团有限公司
纪检监察与监事会部部长、财务部部长。
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