证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-08
国药集团一致药业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十九次会议于2024年3月21日以电话、传真
和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月2日在上海以
现场结合视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会
议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了会议。
会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相
关决议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2023 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2023 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
本议案经董事会风险内控与审计委员会 2024 年第一次会议审
议通过。
经普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023
年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币
元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司
会计报表净利润人民币876,840,846.88元为基准，加上年初未分配利
润人民币7,034,161,980.87元，减去本年度派发2022年度股利人民币
供股东分配的利润为人民币7,504,282,194.35元。
董事会同意公司 2023 年度利润分配以当前总股本 556,565,077 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.8 元（含税），
预计分配现金股利人民币 378,464,252.36 元，剩余未分配利润人民币
转增股本。
公司2023年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，体现了
公司对股东的回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》（2023年修订）及《公司章程》和公司《未来三年（2021-2023）
股东回报规划》等有关利润分配的相关规定。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
划>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2023 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
的专项意见》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
议案》
鉴于第九届董事会已完成人员调整，董事会同意对董事会专业委
员会进行相应调整，调整后各专业委员会构成如下：
（1） 董事会战略委员会
吴壹建（召集人）、刘勇、林兆雄、李进雄、陈宏辉、欧永良、
陈胜群、苏薇薇
（2） 董事会风险内控与审计委员会
陈胜群（召集人）、陈宏辉、欧永良、苏薇薇、李晓娟
（3） 董事会薪酬与考核委员会
陈宏辉（召集人）、陈胜群、欧永良、苏薇薇、刘勇、李晓娟
（4） 董事会提名委员会
苏薇薇（召集人）、陈胜群、陈宏辉、欧永良、刘勇、李晓娟、
吴壹建
（5） 董事会法律合规委员会
欧永良（召集人）、陈胜群、陈宏辉、李进雄
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
风险内控与审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
本议案经董事会风险内控与审计委员会 2024 年第一次会议审
议通过。
内部控制审计机构的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司
http://www.cninfo.com.cn）
本议案经董事会风险内控与审计委员会 2024 年第一次会议审
议通过。
关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李
进雄已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2023 年度股东大会审议，关联股东回避表决。（具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
本议案经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
度担保的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司2023年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
资金调拨的议案》
董事会同意 2024 年公司继续采用委托贷款方式合理调配内部资
金，具体安排如下：
(1) 借贷主体：根据资金需求的具体情况，国药一致、国大药
房与其控股子公司均可作为借款或贷款主体；
(2) 受托银行范围：委托贷款银行为国有及股份制银行；
(3) 委托贷款总额：委托贷款最高金额不超过 100 亿元；
(4) 贷款利率：参照相应委托贷款发生时人民银行公布的一年
期贷款市场报价利率（LPR)及在金融机构取得的利率水平确定；
(5) 银行手续费：与受托银行协商确定；
(6) 授权人士和权限：拟提请股东大会授权国药一致、国大药
房总经理，代表公司审批上述委托贷款项下单笔委托贷款业务的具体
事项（包括但不限于代表公司签署委托贷款协议等）。
(7) 非全资子公司委托贷款管理：按公司财务管理制度相关要
求向非全资子公司提供委托贷款的，少数股东应同比例借款或提供股
权质押；若少数股东涉及关联方，应按《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》相关要求上报董事会、股东大会审议履行信息披露义务。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2023 年度股东大会审议。
提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李
进雄已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2023 年度股东大会审议，关联股东回避表决。（具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
本议案经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
务协议暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李
进雄已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2023 年度股东大会审议，关联股东回避表决。（具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
本议案经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
评估报告》
表决结果：关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李
进雄已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
本议案经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
董事会同意公司及下属子公司与国药融汇（上海）商业保理有
限公司开展应收账款保理业务，信用额度不超过 8 亿元，期限 1 年。
表决结果：关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李
进雄已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2023 年度股东大会审议，关联股东回避表决。（具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
本议案经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
董事会同意公司及下属子公司与国药控股（中国）融资租赁有限
公司开展应收账款保理业务，信用额度不超过 1 亿元，期限一年，2024
年预计支付国控租赁利息费用 600 万元。
表决结果：关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李
进雄已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2023 年度股东大会审议，关联股东回避表决。（具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
本议案经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
议案》
为了提高管理效率及质量，同时满法人户数压减要求，董事会同
意辽宁葫芦岛国大药房有限公司清算注销。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
本议案经董事会风险内控与审计委员会 2024 年第一次会议审
议通过。
预算》
董事会同意公司及下属公司 2024 年度与下属公司小股东有关的
交易预算 6653.27 万元。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
