证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-040
深圳市兆新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二
次会议于 2024 年 4 月 3 日下午 13:30 以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会
议的形式召集与召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、电话方式通知
全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决
方式形成决议如下：
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<债务清偿协
议><债务清偿协议之补充协议>及<股权质押合同>的议案》；
因青海霖航贸易有限公司（以下简称“青海霖航”）被青海富康矿业资产管
理有限公司（以下简称“富康矿业”）吸收合并后注销，青海霖航原《合同权利
义务概括转移协议》项下的所有义务依法由富康矿业承接。为了缓解富康矿业目
前所面临的资金周转问题，经双方友好协商，同意富康矿业在原 8.8793%股权质
押基础上，继续向公司补充质押其持有的青海锦泰钾肥有限公司 6.1207%的股权
（合计质押 15%的股权）；同时，公司同意富康矿业剩余股权转让款人民币 35,450
万元的偿还时间调整为 2024 年 5 月 15 日前支付。
具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出售青海锦
泰全部股权的进展公告》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○二四年四月八日
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