证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-006
中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十
五次（临时）会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4
月 3 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出
席 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长
李智超先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
。
公司董事会同意该议案，具体内容详见 2024 年 4 月 7 日公司刊登于巨潮资
讯网的中光学《关于解聘公司高级管理人员的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
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