证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-014
中再资源环境股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第二十
一次会议于 2024 年 4 月 7 日以专人送达方式召开。公司在任董事 5
人，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议经与会
董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举邢宏伟先生为公司董事的议案》
因葛书院先生向公司董事会请辞董事职务，为确保公司董事会规
范运作，公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司（以下称中再
生）提名邢宏伟先生为公司第八届董事会董事候选人。邢宏伟先生的
简历见本公告附件 1。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于选举陈昊奎先生为公司独立董事的议案》
因公司原独立董事韩复龄先生因病去世，为确保公司董事会规范
运作，经公司董事会提名委员会审查，中再生提名陈昊奎先生为公司
第八届董事会独立董事候选人。在上海证券交易所对该独立董事候选
人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，任期
自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
该议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于选举公司独
立董事的公告》，公告编号：临 2024-015。
三、审议通过《关于聘任吕洁冰为公司副总经理的议案》
因工作需要，经公司总经理张海航先生提名，董事会提名委员会
审查，聘任吕洁冰先生为公司副总经理。吕洁冰先生的简历见本公告
附件 2。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任张新伟为公司副总经理的议案》
因工作需要，经公司总经理张海航先生提名，董事会提名委员会
审查，聘任张新伟先生为公司副总经理。张新伟先生的简历见本公告
附件 3。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易
预计情况的议案》
经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司
下属企业发生日常关联交易，额度为 59,252 万元，其中：采购原料
类交易 25,000 万元，销售商品类交易 30,000 万元，其他类交易 4,252
万元。
本议案涉及关联交易事项，关联董事葛书院先生和徐铁城先生对
本议案的表决进行了回避。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
该议案的内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于
六、审议通过《关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计
情况的议案》
经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计 2024
年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的，
除中再生及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易额度为
日最高存款结余）50,000 万元，向关联方贷款（每日最高贷款结余）
本议案涉及关联交易事项，关联董事葛书院先生和徐铁城先生对
本议案的表决进行了回避。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
该议案的内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于
七、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议
案》
公司定于 2024 年 4 月 23 日以现场投票和网络投票表决相结合
方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议关于选举邢宏伟先
生为公司董事的议案、关于选举陈昊奎先生为公司独立董事的议案、
关于 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案、关
于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案等四项议案。
根据《公司法》
《公司章程》规定，该次股东大会选举独立董事、
董事的议案为普通决议事项，采用累积投票方式进行表决。
关于 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案、
关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案涉及关联
交易事项，公司控股股东中再生及其一致行动人中再资源再生开发有
限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限
公司、中再生投资控股有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管
理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司在股东大会
表决时应对该两个议案的表决进行回避。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于召开 2024 年
第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2024-017。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
附 1：董事候选人邢宏伟先生简历
邢宏伟先生，1973 年 7 月出生，中共党员，兰州商学院会计学
专业毕业，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。现任中华全
国供销合作总社理事，中国供销集团有限公司党委委员，中国再生
资源开发集团有限公司党委书记、董事长兼中再资源再生开发有限
公司董事长。曾任中华全国供销合作总社直属企业办公室资产管理
处副处长；中华全国供销合作总社财会部预算处副处长、财会部(社
有资产监督管理部)企业资产处副处长、财会部(社有资产监督管理
部)企业资产处处长；中国供销集团有限公司财务部经理、总经理助
理、纪委委员；供销集团财务有限公司党支部书记、董事长；中国
供销惠农服务有限公司董事长、总经理；中合置业有限公司党支部
书记、董事长；中国供销集团有限公司党委委员、副总经理。
附 2：副总经理吕洁冰先生简历
吕洁冰先生，1977 年 11 月出生，中共党员，1999 年 8 月参加
工作，硕士研究生学历，工商管理硕士，毕业于郑州大学工商管理专
业，高级工程师。曾任洛阳有色金属加工设计研究院计算机中心职员；
中国铝业股份有限公司信息部业务经理；洛阳有色金属加工设计研究
院生产技术部信息主管；中色科技股份有限公司战略发展部信息主管；
洛阳有色金属加工设计研究院驻京办负责人；中铝国际工程股份有限
公司科技管理部信息化工程师、高级业务经理；中铝国际工程设备有
限公司高级业务经理、业务三处处长、业务三处经理；中国再生资源
开发集团有限公司废钢事业部副总经理。
附 3：副总经理张新伟先生简历
张新伟先生，1985 年 6 月出生，中共党员，2008 年 3 月参加工
作，大学本科学历，毕业于河南财经政法大学法学专业。曾任中国再
生资源开发有限公司郑州管理中心驻舞钢办事处职员、豫陕经营部舞
钢办事处主任；中再生洛阳投资开发有限公司舞钢办事处主任、鄂钢
办事处主任；洛阳汉鼎金属回收有限公司郑州海尔事业部经理；郑州
源润再生资源有限公司郑州海尔事业部经理；中再生环境服务有限公
司郑州分公司郑州海尔事业部经理、综合管理部经理；洛阳汉鼎金属
回收有限公司综合管理部部长；中再生（山西）再生资源有限公司业
务部经理、副总经理。
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