证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—012
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董
事会于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开
第八届董事会第三十七次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 7 日
以通讯表决方式召开。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
会议审议通过如下议题：
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于公司部分董事离任及补选董事的议案》
；
因工作调整，李雪峰先生不再担任公司董事职务，同时不再担任
公司董事会战略与 ESG 委员会委员职务；张莘先生不再担任公司董事
职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员职务；王占成先生不
再担任公司董事、副总经理、财务总监职务，同时不再担任公司董事
会战略与 ESG 委员会委员职务。离任后，李雪峰先生、张莘先生不再
担任公司任何职务，王占成先生在公司参股公司兼任其他职务。
公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢（集
团）公司〕提名王昭明先生、白宝生先生、宋泠女士为公司第八届董
事会董事候选人。公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格等
进行了审查，符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司
《章程》等规定的董事任职条件，具备担任公司董事的能力和资格，
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同意王昭明先生、白宝生先生、宋泠女士作为董事候选人提交本次董
事会审议。董事会同意王昭明先生、白宝生先生、宋泠女士作为董事
候选人提请公司股东大会选举。董事候选人自公司股东大会选举通过
后履行董事职责，任期与公司第八届董事会一致。
根据《公司法》
、公司《章程》等规定，李雪峰先生、张莘先生、
王占成先生离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。李
雪峰先生、张莘先生、王占成先生于近日向公司董事会递交了书面辞
职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
李雪峰先生、张莘先生、王占成先生任职期间，恪尽职守、勤勉
尽责，在优化公司治理、促进规范运作、深化改革创新、推动公司高
质量发展等方面作出了重要贡献，董事会对李雪峰先生、张莘先生、
王占成先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
本议案需提交公司股东大会以累积投票方式选举。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于公司部分高级管理人员离任及聘任高级管理人
员的议案》
；
因工作调整，刘义先生不再担任公司副总经理职务，王占成先生
不再担任公司董事、副总经理、财务总监职务，郝忠平先生不再担任
公司副总经理职务。离任后，刘义先生担任公司其他职务，王占成先
生在公司参股公司兼任其他职务，郝忠平先生不再担任公司任何职务。
刘义先生、王占成先生、郝忠平先生于近日向公司董事会递交了书面
辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等
规定，经公司总经理瞿业栋先生提名，并经公司董事会提名委员会资格
审查，董事会聘任刘见强先生、廉华先生为公司副总经理，聘任宋泠女
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士为公司财务总监。刘见强先生、廉华先生、宋泠女士自本次董事会审
议通过后履行高级管理人员职责，任期与公司第八届董事会一致。
公司董事会提名委员会对刘见强先生、廉华先生、宋泠女士的任
职资格等进行了审查，符合《公司法》
、《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和公司《章程》等规定的高级管理人员任职条件，具备担任公司高级
管理人员的能力和资格，同意刘见强先生、廉华先生、宋泠女士作为
公司高级管理人员候选人提交本次董事会审议。聘任宋泠女士为公司财
务总监议题在本次董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，具备
担任公司财务总监的能力和条件，同意将宋泠女士作为财务总监候选人
提交本次董事会审议。
刘义先生、王占成先生、郝忠平先生任职期间，恪尽职守、勤勉
尽责，在优化公司治理、促进规范运作、深化改革创新、推动公司高
质量发展等方面作出了重要贡献，董事会对刘义先生、王占成先生、
郝忠平先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
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附件
董事候选人简历
王昭明，1967 年 7 月出生，1984 年 1 月参加工作，大学本科，
中共党员，审计师。1999 年 12 月至 2012 年 12 月，历任包钢（集团）
公司办公厅秘书科秘书，业务主办，副处长，机关事务处处长；2012
年 12 月至 2024 年 1 月，历任内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司工
会代主席，副主席，内蒙古包钢稀土钢炼铁厂党委副书记、工会代主
席，包钢（集团）公司审计部副部长，内蒙古包钢钢联股份有限公司
炼钢厂党委书记，包钢（集团）公司离退管中心主任。现任包钢（集
团）公司创新研究院首席业务总监。
白宝生，1967年9月出生，1991年7月参加工作，工商管理硕士，
中共党员，高级工程师。2003年5月至2016年8月，历任北方稀土销售
部部长、资源部部长、证券部部长，北方稀土证券部部长兼监事；2016
年8月至2023年10月，历任内蒙古包钢钢联股份有限公司副总经理兼
证券部部长，董事会秘书兼证券融资部副部长（主持工作），董事、
董事会秘书兼证券融资部副部长（主持工作）
，董事、董事会秘书兼
证券融资部部长；2023年10月至2024年3月，任包钢（集团）公司党
委巡察办公室巡察专员；2024年3月起，任包钢（集团）公司创新研
究院首席业务总监。
宋 泠，1977年1月出生，1996年9月参加工作，本科毕业，中共
党员，高级会计师。2011年8月至2017年4月，历任包钢（集团）公司
计划财务部会计处业务主办、计划财务部驻计量处财务科科长，计划
财务部驻内蒙古包钢稀土钢板材厂会计组组长；2017年4月至2023年6
月，历任内蒙古包钢钢联股份有限公司财务部（市场营销部）主管、
副部长；2023年6月至2024年1月，任包钢（集团）公司计划财务部副
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部长；2024年1月至2024年3月，任包钢（集团）公司计划财务部副部
长兼北方稀土监事。现任北方稀土计划财务部部长。
新聘任高级管理人员简历
刘见强，1982 年 11 月出生，2005 年 9 月参加工作，工程硕士，
中共党员，高级经济师。2013 年 2 月至 2021 年 5 月，历任内蒙古包
钢钢联股份有限公司销售分公司商情部副部长，包钢（集团）公司市
场营销部主办，内蒙古包钢钢联股份有限公司特钢分公司副经理，内
蒙古包钢金属制造公司副总经理（期间曾挂职任乌兰察布市察右中旗
副旗长）；2021 年 5 月起，任内蒙古包钢钢联股份有限公司特钢分公
司经理。
廉 华，1975年11月出生，1996年7月参加工作，工学硕士，中
共党员，高级工程师。2007年12月至2020年2月，历任包钢（集团）
公司炼铁厂炼铁一部部长、厂长助理、副厂长兼总工程师，内蒙古包
钢稀土国际贸易有限公司经理助理、副经理、副经理兼工会代主席；
经理，内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司经理、党总支书记，2022
年11月至今，任内蒙古北方稀土磁性材料有限公司董事、总经理、党
委副书记。
宋 泠，见董事候选人简历。
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