证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-033
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四
次会议，于 2024 年 4 月 1 日发出会议通知，2024 年 4 月 3 日以现场会议与通讯
表决方式召开，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本
次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次会议，
董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充
分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用非公
开发行股份闲置募集资金不超过人民币 1.08 亿元（含人民币 1.08 亿元）暂时补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还
至募集资金专项账户。
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
二、审议通过了《关于公司非经常性损益的审核报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
明细表说明》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市广和通
无线股份有限公司非经常性损益的审核报告》。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二 О 二四年四月八日
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