证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-020
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024
年 4 月 2 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会
议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
，该议案尚
需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归
属于上市公司股东的净利润为-342,400,321.74 元，2023 年度母公司
实现净利润-248,137,171.47 元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并报
表公司未分配利润为-1,110,770,769.38 元，母公司未分配利润为
-962,757,414.01 元。鉴于母公司报表可供分配的利润为负值，根据
《公司法》
、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公
司章程》等相关规定，现提出公司 2023 年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、独立董事专门会议及监事会意见
全体独立董事及监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合
《公司法》
、《公司章程》等的相关规定和公司的实际情况。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第八次会议决议；
（二）公司第八届监事会第四次会议决议；
（三）独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
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