证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-026
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号
公司三楼北 C105U 型会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先
股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 120,481,742
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情
况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程
序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由
董事长周建明先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,481,742 100.00 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,370,686 99.9078 111,056 0.0922 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,370,686 99.9078 111,056 0.0922 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,370,686 99.9078 111,056 0.0922 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,370,686 99.9078 111,056 0.0922 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,370,686 99.9078 111,056 0.0922 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举 周建明
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案
关于选举丁晓峰
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案
关于选举徐伟新
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案
关于选举杨凯先
生为第三届董事
会非独立董事的
议案
关于选举陆建新
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举石寅先
生为第三届董事
会独立董事的议
案
关于选举薛誉华
先生为第三届董
事会独立董事的
议案
关于选举张腊娥
女士为第三届董
事会独立董事的
议案
关于选举张宝娟
女士为第三届董
事会独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举李蔚女
士为第三届监事
会非职工代表监
事的议案
关于选举黄向阳
先生为第三届监
事会非职工代表
监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案
生为第三届董事
会非独立董事的
议案
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案
生为第三届董事
会独立董事的议
案
先生为第三届董
事会独立董事的
议案
女士为第三届董
事会独立董事的
议案
女士为第三届董
事会独立董事的
议案
士为第三届监事
会非职工代表监
事的议案
先生为第三届监
事会非职工代表
监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;
和第三届监事会非职工代表监事成员;
三、律师见证情况
律师：黄新淏、陈理民
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的
规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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