苏大维格: 第五届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：300331 证券简称：苏大维格公告编号：2024-029
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
第五届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 3 日以传真、电子邮件和专人送达
的方式发出会议通知，并于当日以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次
临时董事会会议提前五天通知时限要求。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；
公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议
的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
联交易的议案》
同意苏州维业达科技有限公司（以下简称“维业达”）部分少数股东为公司
向控股子公司维业达及其全资子公司维业达科技（江苏）有限公司申请银行综
合授信额度提供担保事项增加反担保措施。该项议案在提交公司董事会审议前，
已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议，全体独立董事一致同意
将该项议案提交董事会审议。根据相关规则，关联董事陈林森、朱志坚、蒋林
回避表决。
因本次增加反担保事项系公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的关联
事项，需公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过公司 2024 年度为子公司提
供担保额度预计事项后实施，董事会同意将本议案作为《关于公司及子公司
第二次临时股东大会审议。
《关于公司为控股子公司提供担保额度预计增加反担保暨关联交易的公告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
案》
独直接持有公司 18.35%股份）提交的《关于提请新增公司 2024 年第二次临时
股东大会提案的函》，书面提请将《关于公司为控股子公司提供担保额度预计增
加反担保暨关联交易的议案》增补到公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信