证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-014
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开了
第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委
员的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为
进一步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，
公司董事、总经理杨鹏威先生不再担任审计委员会委员职务，杨鹏威先生辞去审
计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。
为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事
会同意选举董事邵俊先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第五
届董事会审计委员会委员为陈文化先生（独立董事）、郭欣先生（独立董事）、邵
俊先生（董事）三人，其中陈文化先生为主任委员。
特此公告。
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