证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-024
维业建设集团股份有限公司
关于 2024 年度董事、高管薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开了第
五届董事会第二十二次会议，审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，鉴
于本议案所有董事利益相关均回避表决，故本议案直接提交公司2023年度股东大
会审议；并以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关
于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事曹冬先生、唐涛先生已回
避表决。本议案经过公司薪酬与考核委员会审议通过。
参考国内同行业公司董事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司拟定了
一、薪酬方案
职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本
薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他
报酬包括岗位津贴、福利等收入。
酬不得超过人民币 60 万/年（税前）。
领取。
二、其他情况说明
况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度
绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。
司根据规定统一代扣代缴。
《公司
章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报
实销。
实际任期计算并予以发放。
事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通
过方可生效。
三、董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于2024年4月3日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会
议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度董事薪酬
方案的议案》及《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事会薪酬与
考核委员会认为：根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟定的2024年度
董事、高管薪酬方案合理合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益
的情形，有利于强化董事、高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，
符合公司的长远发展。
四、备查文件
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月四日
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