证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-021
维业建设集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以书
面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由监事会主席关建超先生主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
议事规则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真
履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和
公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
监事会认为，董事会的编制和审议《2023 年年度报告》及摘要的程序符合
法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：
www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
监事会认为，公司编制的《2024 年度财务预算报告》符合公司目前财务状
况和经营状况，充分考虑了公司战略发展目标，基于对 2024 年度经济环境、政
策变化、行业形势及市场需求等因素的分析，具有合理性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司董事会拟定的分配预案符合公司的实际情况和长远利益，
综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
公司监事 2024 年度薪酬方案为：在公司任职的监事按照其在公司实际工作
岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。鉴于本议案全体监事
回避表决，故将本议案直接提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，我们认为续聘
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于公司 2024 年度担保计划的议案》
监事会认为，为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司拟为子公司向银
行及金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币 35 亿元（或
等值其他币种），授权有效期自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度
股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
监 事 会
二○二四年四月四日
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