证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024－007
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
a）现场会议召开时间：2024年04月03日下午15：30开始
b）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年04月03日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
通 过 深 圳 证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为
（2）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安总
部中心13号楼公司5楼会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）会议召集人：董事会。
（5）会议主持人：董事长廖定海先生。
（6）会议召开的合法、合规性：公司于2024年03月18日召开第
五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2024
年第一次临时股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
后四位数）：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股
份183,821,088股，占公司有表决权股份总数约24.7015%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
本次股东大会通过网络投票的股东 25 人，代表股份 1,354,238 股，
占上市公司总股份约 0.1820%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 30 人，代表股份
的持有上市公司 5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2 人，代表
股份 183,631,526 股，占上市公司总股份约 24.6760%；出席会议的
中小投资者为 25 人，代表股份 1,354,238 股，占上市公司总股份约
（3）公司第五届董事会董事、第五届监事会监事出席了本次会议，
见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 184,016,514 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4583%；反对 1,002,250 股，占出席会议
所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5417%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东李洪江先
生、黄宏矩先生为本提案事项关联人，回避表决。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 351,988
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 25.9916%；
反对 1,002,250 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 74.0084%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 184,016,514 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4583%；反对 1,002,250 股，占出席会议
所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5417%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东李洪江先
生、黄宏矩先生为本提案事项关联人，回避表决。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 351,988
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 25.9916%；
反对 1,002,250 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 74.0084%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
励相关事宜的议案》
表决结果：同意 184,016,514 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4583%；反对 1,002,250 股，占出席会议
所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5417%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东李洪江先
生、黄宏矩先生为本提案事项关联人，回避表决。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 351,988
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 25.9916%；
反对 1,002,250 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 74.0084%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师出具的法律意见
开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格以及本次股东大会
的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
导航技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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