证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-011
三一重工股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于
表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了
以下议案：
一、审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》
监事会认为：公司本次拟终止境外发行全球存托凭证，是基于内外部环境等
客观因素发生变化，结合公司实际发展情况，公司与相关中介机构经过深入探讨
和谨慎分析后做出的决定，本次拟终止本次发行 GDR 事项不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分
调动公司董事、监事、高级管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利
益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，
公司依据《公司法》、
《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定了公司《2024 年员
工持股计划（草案）》及其摘要。
监事会认为：
员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造
性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展。
刘道君先生为本次员工持股计划的持有人回避表决。
表决结果：2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规
的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，确
保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的
利益。
刘道君先生为本次员工持股计划的持有人回避表决。
表决结果：2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会
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