证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-020
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第四届监事会第五十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五十二次会议于 2024 年 4 月 3 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。
全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过邮件、
电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监
事书面表决并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计
划有利于进一步健全激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东的利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《浙江
华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：为了达到本次激励计划的实施目的，公司制定了相应
的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起
到良好的激励与约束效果。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
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