证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-35
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 3 月 31 日发出，全
体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 4 月 3 日上午 10：00 以现场+通讯表
决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人
员、监事列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过
如下决议：
通科技有限公司 100%股权的议案》。
方担保的议案》，关联董事李强先生回避表决。
该关联交易事项已预先经公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致同意
将该议案提交公司董事会进行审议。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的有关公告。
二、备查文件
科技有限公司股权收购协议；
通科技有限公司股权收购事宜之保证合同；
的公告；
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
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