证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-010
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）
第一届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 4 月
月 31 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程
序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司电
子特气研发中心建设项目（一期）项目可行性研究报告的议案》
根据中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司电子特气研发中心建设项目（一
期）项目进展要求，公司组织编制完成了中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公
司电子特气研发中心建设项目（一期）项目可行性研究报告。经审议，董事会同
意该报告。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
《中船特气关于投资建设电子特气研发中心的公告》（公告编号：2024-004）。
（二）审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司高
纯电子气体项目（一期）可行性研究报告的议案》
根据中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司高纯电子气体项目（一期）项
目进展要求，公司组织编制完成了中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司高纯
电子气体项目（一期）可行性研究报告。经审议，董事会同意该报告。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
《中船特气关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-002）。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
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