证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-024
岳阳林纸股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 分配比例：不 派 发 现金 红 利、不 送 红 股、不 以 资 本公 积 金 转 增 股 本 。
? 根据《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司 2023 年度以集中竞价交
易方式回购公司股份累计支付资金 3,790.83 万元（不含交易费用），视同上市
公司现金分红。
? 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币-23,794.60 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
期末可供分配利润为人民币 16.31 亿元（母公司报表口径）。
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中
竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，
纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司采用集中
竞价方式回购股份金额为 3,790.83 万元（不含交易费用）。
经董事会决议，基于公司 2023 年度业绩亏损、以集中竞价交易方式回购股
份的实际情况，综合考量公司目前经营发展和新项目建设的资金需求，为保持公
司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公 司 2023 年 度 利 润 分 配预 案
为 ：公 司 2023 年 度 不 派 发现 金 红 利 、不 送 红 股、不 以 资 本公 积 金 转增 股
本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2023年度利润分配预案》，并将本预
案以《岳阳林纸股份有限公司2023年度利润分配方案》的形式提交公司2023年年
度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东
回报规划。
（二）监事会意见
公司第八届监事会第十六次会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2023
年度利润分配预案》，发表意见如下：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法
律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害
公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经
营、现金流和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投
资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
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