证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-017
包头华资实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.7673
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
崔美芝女士、副总经理胡忠林先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,021,198 99.9939 15,301 0.0061 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,036,498 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,036,498 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
以简易程序向特定对
象发行股票摊薄即期
回报的风险提示及填
补回报措施和相关主
体承诺的议案
集资金使用情况报告
的议案
（2024-2026 年）股
东回报规划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案 1、3 为特别决议事项，其余议案均为普通议案，由出席
会议的股东所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：李强 葛涛
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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