证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-010
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 10,000 元岱
美转债已转换为公司股票，累计转股数为 680 股，占岱美转债转股前公
司已发行股份总额的 0.0001%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的岱美转债金额
为人民币 907,929,000 元，占岱美转债发行总量的比例为 99.9989%。
? 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人
民币 10,000 元岱美转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1273 号）
同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7
月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总
额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024
年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178 号文同意，公司发行的
简称“岱美转债”，债券代码“113673”。
根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的约定和相关法律法规要求，公司本
次发行的“岱美转债”自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份。
“岱美转债”
的初始转股价格为 15.72 元/股。
于向下修正“岱美转债”转股价格的议案 》，提议向下修正“岱美转债”的转股
价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》
中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价
格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会
审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》
相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并
全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成
之日止。
于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》，同意将“岱美转债”的转股
价格由 15.72 元/股向下修正为 13.31 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 10,000
元岱美转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 680 股，占岱美转债
转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人
民币 10,000 元岱美转债已转换为公司股票，累计转股数为 680 股，占岱美转债
转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
（二）截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的岱美转债金额为人民币
三、股本变动情况
股份类别 变动前 变动后
本次可转债转股
（2023 年 12 月 31 日） （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,271,349,212 680 1,271,349,892
总股本 1,271,349,212 680 1,271,349,892
四、其他
联系部门：公司证券部
咨询电话：021-68945881
特此公告。
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