南京栖霞建设股份有限公司
会议资料
二○二四年四月
南京栖霞建设股份有限公司
议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 14：00
三、现场会议地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场
四、会议审议事项
五、现场会议议程
（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；
（2）宣读会议议案；
（3）宣读会议表决办法，投票表决；
（4）在计票的同时回答股东的提问；
（5）宣布议案现场表决结果。
六、会议联系方式
联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部
联系电话：025-85600533
邮箱：invest@chixia.com
联 系 人： 徐向峰 陈析微
议案一
关于公司拟注册发行中期票据的议案
为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，根据《公司法》、《证券法》、
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、
《非金融企业中期票据业
务指引》等法律、法规及规范性文件以及交易商协会规则指引的规定，公司拟向
中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人
民币 22.86 亿元（含 22.86 亿元）的中期票据，最终注册额度将以交易商协会
注册通知书中载明的额度为准。
一、本次中期票据的发行方案
行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
以监管机构审批意见为准）；
间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
买者除外）；
在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、 授权事宜
为保证公司高效、有序地完成本次中期票据的工作，公司董事会提请股东大
会授权董事会，并在董事会获得授权后授权公司管理层依照相关法律法规，全权
办理本次发行中期票据具体事宜，包括但不限于：
董事会决议，制定和实施本次中期票据发行的具体方案；
会决议的事项外，可依据相关政策对具体发行方案进行调整；
但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议等；
理完毕之日止。
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