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锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料
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锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料
现场会议时间：2024 年 4 月 8 日 14：00 时。
现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券
交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
主持人：公司董事长杨峰先生
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交
股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
议的公司董事、监事、高管人员等。
四、逐项宣读并审议以下议案
议案一：审议《关于公司更换董事的议案》
五、投票表决等事宜
书面表决。
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六、主持人宣布会议结束。
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议案一：关于公司更换董事的议案
各位股东及股东代表：
董事会于近日收到高明先生的书面辞职报告。由于个人原因，高明先生申请
辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会相应职务。高明先生辞职后将不
再担任公司任何职务。
因公司战略发展需要，公司董事会提名委员会于 2024 年 3 月 22 日召开 2024
年第五届提名委员会第一次会议，经提名委员会主任委员发起，3 名委员审议并
表决一致通过了《关于更换公司董事的议案》，提名卢妙丽女士担任公司董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
公司独立董事出具了专项意见：本次提名董事候选人的程序符合《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及《公
司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，候
选人符合有关法律法规规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公
司董事、独立董事、高管及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被
证券交易所宣布为不适当人选的情形。
该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请大会审议。
附：
卢妙丽女士简历
卢妙丽女士，拟任公司董事，1977 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历，
高级会计师，无境外永久居留权，常住地为上海。曾任杉杉控股有限公司财务部
副部长、上海坤为地投资控股有限公司财务部部长、浙江艾迪西流体控制股份有
限公司董事兼财务总监、上海坤为地投资控股有限公司财务总监，现任锦州永杉
锂业股份有限公司副总经理、财务总监。
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