证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-033
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关
文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开公
司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<
公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》等与公司2023年度向特定对象
发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。
根据实际情况，公司于2024年4月3日召开第四届董事会第十五次会议和第四
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行股票
预案（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发
行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案>》等相关议案，现对本次修订
的主要内容说明如下：
一、《乐山巨星农牧股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修
订稿）》
章节内容 主要修订内容
特别提示 2、调减了本次发行募集资金总额，更新了各募投项目募集资金
拟投入金额。
第一节 本次向特定对象
发行股票方案概要
第二节 发行对象基本情 1、更新了发行对象最近两年主要财务数据；
况 2、更新了附条件生效的股份认购合同摘要。
第三节 董事会关于本次
拟投入金额；
募集资金运用的可行性分
析
第四节 董事会关于本次
发行对公司影响的讨论与
分析
第五节 公司的利润分配
政策及执行情况
第六节 本次向特定对象 1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明；
发行股票摊薄即期回报相 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
关事项 响测算。
二、《乐山巨星农牧股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
章节内容 主要修订内容
一、本次向特定对象发行 调减了本次发行募集资金总额，更新了各募投项目募集资金
股票募集资金使用计划 拟投入金额
二、本次募集资金运用的
更新了本次募集资金运用的必要性和可行性分析内容
必要性和可行性分析
三、本次募集资金投资项 更新了本次募投项目的建设内容、募集资金拟投入金额及各
目情况 募投项目合规手续取得情况
三、《乐山巨星农牧股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票发行
方案论证分析报告（修订稿）的议案》
章节内容 主要修订内容
一、本次发行的背景和目
更新了本次向特定对象发行股票的背景和目的
的
的向特定对象发行股票的条件的说明；
五、本次发行的可行性
关规定的说明
七、本次发行对原股东权 1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明；
益或者即期回报摊薄的影 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
响以及填补的具体措施 影响测算
四、《乐山巨星农牧股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》
章节内容 主要修订内容
一、本次向特定对象发行 1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明；
对公司主要财务指标的影 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
响测算 影响测算。
除上述内容外，本次发行预案及相关文件的其他重要内容未发生重大变化，
前述相关文件的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的公告。
上述披露事项不代表审核机关对于公司本次向特定对象发行股票相关事项
的实质性判断、确认或批准。上述本次向特定对象发行股票相关事项，尚需公司
股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意
注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
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