证券代码：605399 股票简称：晨光新材 公告编号：2024-026
江西晨光新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3 日召开
了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司
章程>的议案》，现将注册资本变更及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）具体修订情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
江西晨光新材料股份有限公司于2023年11月30日召开第三届董事会第三次
会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的
议案》，鉴于4名激励对象因个人原因离职，公司拟回购注销4名激励对象已获授
但尚未解除限售条件的限制性股票81,120股。具体内容详见公司于2023年12月1
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性
股票的公告》（公告编号：2023-053）。上述股份已于2024年1月30日完成注销，
注销完成后，公司总股本由312,328,900股变更为312,247,780股，注册资本由312,
公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第
四次会议，于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通
过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》相关议案。2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第五次
会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票
的议案》，同意以 2024 年 3 月 15 日为授予日，授予价格为 6.23 元/股，向符合
授予条件的 43 名激励对象授予 117.00 万股限制性股票，上述股份于 2024 年 3
月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成
后 ， 公 司 股 份 总 数 由 312,247,780 股 增 加 至 313,417,780 股 ， 注 册 资 本 由
（公告编号：2024-023）
票的公告》 《2024 年限制性股票激励计划授予结果公告》
（公告编号：2024-025）。
一、《公司章程》修订情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法
规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条
款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修改《公司章程》事
项在 2021 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》
全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
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