重庆市迪马实业股份有限公司
二零二四年四月
重庆市迪马实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求，特制订
本须知。
一、股东大会设董秘办，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会
邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向董秘办办
理签到登记手续。
五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，
股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至董秘办进行
发言登记，董秘办员工将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大
会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲
向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时
间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、
监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
七、在大会进行表决时，股东不得发言。
八、股东大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东
合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
重庆市迪马实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件
重庆市迪马实业股份有限公司
时间：2024 年 4 月 12 日下午 14：00 点
地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室
会议召集人：公司董事会
主持人：董事兼总裁
会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事
会秘书、高级管理人员、见证律师等。
会议议程：
一、主持人宣布会议须知和大会出席情况
二、由出席会议的股东推选计票、监票人 2 名
三、会议议案审议：
四、审议上述议案、股东发言及回答股东问题
五、议案表决，总监票人宣布上述议案表决结果
六、宣读本次股东大会决议，签署相关文件
七、见证律师宣读本次股东会法律意见书
八、主持人宣布会议结束
重庆市迪马实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件
议案
关于选举非独立董事的议案
各位股东：
公司董事会于2024年3月19日收到董事长黄力进先生提交的书面辞职报告，黄力进先生辞
去公司董事长、董事及董事会审计委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规
及《公司章程》的相关规定，需对董事进行补选。在充分了解人员职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职等情况后，公司提名潘川先生为第八届董事会非独立董事候选人（简
历附后）。
现拟选举潘川先生为公司第八届董事会非独立董事，任期将自股东大会批准之日起至本
届董事会任期届满之日。
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○二四年四月十二日
附件：
潘川：男，44 岁，大学学历，中共党员。2008 年 2 月担任重庆迪马工业有限责任公司行
政部经理，自 2009 年起历任过重庆东银控股集团有限公司办公室主任、行政总监，2010 年 4
月起担任过重庆市迪马实业股份有限公司监事；现任重庆东银控股集团有限公司综合事务部
总经理，并担任部分关联公司的董事长、总经理、法定代表人、监事。
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