证券代码:002655 证券简称: 公告编号:2024-022
共达电声股份有限公司
关于修改董事会秘书工作细则部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”
)第五届董事会第二十五
次会议于 2024 年 4 月 2 日召开,会议审议通过了《关于修改董事会秘书
工作细则部分条款的议案》,现将相关情况公告如下:
一、修订内容的具体情况
第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需
财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和 的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道
个人品德,并已取得深交所颁发的董事会秘书资格证 德和个人品德,并已取得深交所颁发的董事会秘书
书。 资格证书。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会
书: 秘书:
(一)
《公司法》规定不得担任董事、监事、高级 (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关
管理人员的情形; 规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;
…… ……
(四)法律法规、深交所规定的其他情形。 (四)最近三十六个月受到中国证监会行政
董事会秘书候选人除应符合以上规定的任职条 处罚;
件外…… (五)最近三十六个月受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评;
(六)公司现任监事;
(七)法律法规、深交所规定的其他情形。
董事会秘书候选人除应符合以上规定的任职
条件外……
第八条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个 第八条 公司应当在原任董事会秘书离职后三
月内聘任董事会秘书。 个月内聘任董事会秘书。
公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开
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五个交易日之前,将该董事会秘书的有关材料报送
深交所,深交所自收到有关材料之日起五个交易日
内未提出异议的,董事会可以聘任。
第九条 公司聘任董事会秘书之前应当向深交所
报送以下资料:
(一)董事会推荐书,包括被推荐人符合《上
市规则》任职资格的说明、职务、工作表现及个人
删除
品德等内容;
(二)被推荐人的个人简历、学历证明(复印
件);
(三)被推荐人取得的交易所颁发的董事会秘
书资格证书(复印件)。
第十条 公司在聘任董事会秘书的同时,还应当 第九条 公司在聘任董事会秘书的同时,还应
聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。在董 当聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。
事会秘书不能履行职责时,证券事务代表行使其权利 在董事会秘书不能履行职责时,证券事务代表行使
并履行其职责,在此期间,并不当然免除董事会秘书 其权利并履行其职责,在此期间,并不当然免除董
对公司信息披露事务所负有的责任。 事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过深交所的董事会秘书资 证券事务代表的任职条件参照《上市规则》第
格培训并取得董事会秘书资格证书。 4.4.4条执行。
第十一条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证 第十条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证
券事务代表后应当及时公告并向深交所提交以下资 券事务代表后应当及时公告并向深交所提交以下
料: 资料:
(一)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相 (一)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者
关董事会决议; 相关董事会决议、聘任说明文件,包括符合《上市
(二)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式, 规则》及本规则任职条件、职务、工作表现及个人
包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地 品德等;
址及专用电子邮件信箱地址等; (二)董事会秘书、证券事务代表个人简历、
(三)董事长的通讯方式,包括办公电话、移动 学历证明(复印件);
电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。 (三)董事会秘书、证券事务代表的通讯方
…… 式,包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及
专用电子邮件信箱地址等。
……
第十八条 董事会秘书对公司和董事会负责,履 第十七条 董事会秘书对公司和董事会负责,
行以下职责: 履行以下职责:
(一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披 (一)负责公司信息披露事务,协调公司信息
露工作,组织制订公司信息披露事务管理制度,督促 披露工作,组织制定公司信息披露事务管理制度,
公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定; 督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相
(二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理 关规定;
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工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、 (二)负责组织和协调公司投资者关系管理工
保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通; 作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、
…… 中介机构、媒体等之间的信息沟通;
(四)负责公司信息披露的保密工作,在未公开 ……
重大信息出现泄露时,及时公告; (四)负责公司信息披露的保密工作,在未公
(五)关注媒体报道并主动求证真实情况,督促 开重大信息出现泄露时,及时向深交所报告并公
董事会及时回复本所所有问询; 告;
(六)组织董事、监事和高级管理人员进行证券 (五)关注有关公司的传闻并主动求证真实
法律法规、本规则及相关规定的培训,协助前述人员 情况,督促董事会等有关主体及时回复深交所问
了解各自在信息披露中的权利和义务; 询;
(七)督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、 (六)组织董事、监事和高级管理人员进行相
法规、规章、规范性文件、本规则、本所其他相关规 关法律法规、 《股票上市规则》及相关规定要求的
定及公司章程,切实履行其所作出的承诺;在知悉公 培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的职
司作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予 责;
以提醒并立即如实地向深交所报告; (七)督促董事、监事和高级管理人员遵守法
(八)负责公司股票及其衍生品种变动的管理事 律、法规、规章、规范性文件、 《上市规则》、深交
务等; 所其他相关规定及公司章程,切实履行其所作出的
(九)《公司法》、
《证券法》、中国证监会和深交 承诺;在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作
所要求履行的其他职责。 出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予以
提醒并立即如实地向深交所报告;
(八)负责公司股票及其衍生品种变动的管理
事务等;
(九)法律法规和深交所要求履行的其他职
责。
除上述内容及因部分条文增删后对涉及的条、款、项序号作相应调整
外,《董事会秘书工作细则》其他条款保持不变。
二、备查文件
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日