证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-011
共达电声股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
五次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
，定于
召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如
下:
一、召开会议的基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
现场会议时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 开始
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年
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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东
大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票
表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如
同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）由于本次股东大会审议的议案涉及关联交易，因此在审议前
述相关议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科
技有限公司、共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划、梁龙先生、
傅爱善先生、张常善先生、万景明先生应回避表决，详见《共达电声
股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
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（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》
《关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条款的议 √
案》
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
采用累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
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上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体
详见公司于同日登载于指定媒体《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
杨步湘先生、张辉玉先生、杨毅女士作为独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述议案 7 应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之
二以上通过；议案 10、11、12、13 以及 19 应当经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份
证（复印件）
、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够
表明其身份的有效证件或证明进行登记。
照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）
、股东账户
卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照
（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份
证（复印件）
、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够
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表明其身份的有效证件或证明进行登记。
本公司不接受电话方式办理登记。
宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
共达电声股份有限公司
二〇二四年四月三日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
“共达投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 20.00，采用等额选举，应选人数为
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，
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但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如议案 22，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午 15:00 期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
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具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股
份有限公司2023年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，
则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名或盖章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日 至 年 月 日
提案编 提案名称 备注 表决意见
码 该列打
勾的栏 回避
同意 反对 弃权
目可以 表决
投票
非累积投票提案
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《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励 √
计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》
《关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条 √
款的议案》
√
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
采用累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议
案》
选举陆正杨先生为公司第六届监事会非职工代表监
事
选举王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监
事
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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