证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-021
上海伟测半导体科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688372 伟测科技 2024/4/10
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 3 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 31.00%
股份的股东上海蕊测半导体科技有限公司，在 2024 年 4 月 1 日提出临时提案并
书面提交本次股东大会召集人即公司董事会。股东大会召集人按照《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
股股东上海蕊测半导体科技有限公司提交的《关于向上海伟测半导体科技股份有
限公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》。上海蕊测半导体科
技有限公司提议将下述议案提交公司计划于 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年
度股东大会审议，具体议案如下：
议案》
报告>的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺的议案》
行可转换公司债券相关事宜的议案》
上述议案 1-9 经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第五次会议、
第二届监事会第五次会议审议通过，议案 10 经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第
二届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省南京市浦口区云实路 19 号南京伟测半导体科技有限公司
会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 4 月 16 日
网络投票结束时间：2024 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联交易
预计的议案》
《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告>的议案》
《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告>的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
累积投票议案
应选董事（1）
人
注：本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》
（1）上述议案 1-2、议案 4-7、议案 9-18、议案 29 经公司于 2024 年 3 月 20
日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，议案 1、议案 3-6、议案 8-11 经公
司于 2024 年 3 月 20 日召开的第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相
关公告。
（2）上述议案 19-27 经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第五次
会议、第二届监事会第五次会议审议通过，议案 28 经公司于 2024 年 4 月 1 日
召开的第二届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
（ 3 ） 公 司 将 在 2023 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露《2023 年年度股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：不适用
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
? 报备文件
《关于向上海伟测半导体科技股份有限公司董事会提请增加 2023 年年度股
东大会临时提案的函》
附件 1：授权委托书
上海伟测半导体科技股份有限公司
上海伟测半导体科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 16
日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于申请 2024 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保
的议案》
《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关
联交易预计的议案》
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议
案》
《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告>的议案》
《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告>的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报及填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2024 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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