证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-030
珠海光库科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日召开
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二
类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2022 年限制性股票激励计划简述
于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司
权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就
该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了法律意
见。
于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
名和职务在公司内部进行了公示。并于 2022 年 9 月 7 日对外披露了《监事会关
于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
珠海市国资委批复的公告》。
独立董事杨振新先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议关于公司
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股
东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
会第十七次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单、权益数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》，董事会同意以 2022 年 9 月 19 日作为授予日，向 165 名激励对
象授予 233.80 万股限制性股票。独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会
对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
十九次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的
议案》。独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议
案》。监事会对此发表了审核意见。
二、关于作废部分限制性股票的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，以
及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票的具体情
况如下：
截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 16,408.1215 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5
股。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司有资
本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股
票数量进行相应的调整。本次授予价格、数量作如下调整：
①数量的调整
Q=Q0×（1+n）
（其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数
量）；Q 为调整后的限制性股票数量。）
因此，限制性股票调整后的数量为 Q=Q0×(1+n)=133.86×(1+0.5)=200.79 万股
②授予价格的调整
P＝P0÷（1＋n）其中：P为调整后的每股限制性股票授予价格，P0为每股限
制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率
（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）
P＝P0-V其中：P0为调整前的每股限制性股票价格；V为每股的派息额；P为
调整后的每股限制性股票价格。经派息调整后，P仍须大于1。
因此，限制性股票授予价格调整后为P=（P0-V）÷（1＋n）=（12.67-0.2）÷
（1+0.5）=8.31元/股。
再具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计
[2024]0011001535 号《珠海光库科技股份有限公司审计报告》，公司 2022 年限
制性股票激励计划在 2023 年度的业绩未达到第二个归属期的业绩考核目标，因
此，公司作废 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 143 名激励对象对应考
核当年已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 92.655 万股（调整后）。
综上，公司 2022 年限制性股票激励计划本次共计作废的第二类限制性股票
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理
团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
经审核，全体监事认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制
《公司 2022
性股票履行了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》
年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。因此，我们同意公司对部分已授予但尚未归属限制性股票进行作废处理。
五、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所律师认为：本次回购注销和本次作废事宜已经履行
了现阶段必要的审批程序，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规
定；公司本次回购注销的原因、数量、回购价格和资金来源以及公司本次作废的
原因、数量均符合《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定；
本次回购注销事宜尚需经公司股东大会审议通过，公司尚需按照《公司法》及相
关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
六、备查文件
部分限制性股票和作废 2022 年部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的法
律意见书。
特此公告。
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