证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-012
新锦动力集团股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会
议于 2024 年 4 月 1 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件或其他
方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中王磊先生、刘海
生先生、冯珊珊女士以通讯方式参加。会议由监事会主席王磊先生主持，公司董
事会秘书列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）等法律法规及《新锦动力集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性
文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经
营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年
年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、会议审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司章程》，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年
度报监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、会议审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
公司监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年
年度报告》相关章节。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、会议审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》
公司 2023 年度不具备分红条件，为保障公司生产经营，经董事会研究决定
本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，
该方案符合《公司章程》中现金分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性，
符合公司实际情况及未来经营发展需要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2023 年 12 月 31 日，集团合并层面未分配利润为-338,260.99 万元，实
收股本 72,558.82 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、会议审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体
系，符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证
公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2023 年度内部控制评价报告》全
面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年
度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、会议审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
监事会同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度审计服务机构，承担公司 2024 年度审计工作，聘期 1 年。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟
续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、会议审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，根据国
家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪
酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定了 2024 年度监事薪酬方案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、备查文件
新锦动力集团股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
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