沈阳机床股份有限公司
关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。
阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》（以下简称“重组报告书”）等相关议案。
重组报告书与重组预案的主要差异情况如下：
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
声明 声明
释义 释义 1、补充更新部分释义。
重大事项提示 重大事项提示 5、更新本次重组对中小投资者权益保护的安排；
重大风险提示 重大风险提示
第一章 本次交易 第一章 本次交易 4、补充更新本次交易的性质；
概况 概况 5、补充本次交易对上市公司主要财务指标的影响分析；
事宜；
第二章 上市公司 第二章 上市公司 1、更新上市公司的基本情况、股本结构、上市公司控股
基本情况 基本情况 股东及实际控制人情况；
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
务指标。
企业情况、主营业务发展情况、主要财务指标和财务数据、
第三章 交易对方 第三章 交易对方 交易对方之间的关联关系、交易对方与上市公司的关联关
基本情况 基本情况 系、向上市公司推荐董事或高管人员说明、交易对方及主
要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者
仲裁情况与诚信情况说明。
补充股权结构及产权控制关系的部分内容；
况、非经营性资金占用情况的说明；
第四章 标的基本 第五章标的资产基
资产情况 本情况
关的评估情况；
第五章 发行股份 第六章 发行股份 1、补充本次发行股份的具体方案；
情况 的情况 2、补充募集配套资金的具体方案。
项说明；
第五章 标的资产
第六章 标的资产 2、补充上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公
预估作价及定价公
评估情况 允性的分析；
允性
合理性及交易定价的公允性的意见。
第七章 本次交易 之补充协议》的主要内容；
无
合同的主要内容 2、补充上市公司与部分交易对方签署的《盈利预测补偿
协议》的主要内容。
《监管规则适用指引——上市类第1号》相关规定的说明；
第八章 本次交易
无 定的说明；
的合规性分析
见。
与分析、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分
第九章 管理层讨
无 析、标的资产的财务状况、盈利能力分析；
论与分析
未来发展前景以及上市公司财务指标和非财务指标影响
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
的分析。
第十章 财务会计 1、补充标的资产最近两年一期的财务报表；
无
信息 2、补充上市公司最近一年一期的备考财务报表。
第十一章 同业竞 1、补充本次交易完成前后同业竞争情况；
无
争和关联交易 2、补充关联交易情况。
第十二章 风险因 2、更新与标的资产相关的风险
第八章 风险因素
素 3、补充财务风险；
被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存
在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形；
次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况；
第十三章 其他重 第十章 其他重要
要事项 事项
董事会对上述情况的说明；
查情况；
第十四章 独立董 第九章 独立董事
事及中介机构关于 及中介机构关于本
见。
本次交易的意见 次交易的意见
第十五章 本次交
易相关证券服务机 无 1、补充本次交易相关证券服务机构及经办人员信息。
构及经办人员
第十六章 声明与 第十一章 声明与 1、更新全体董事、监事及高级管理人员声明；
承诺 承诺 2、补充交易对方、相关中介机构的声明。
第十七章 备查文
无 1、补充备查文件及备查地点。
件
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
（本页无正文，为《沈阳机床股份有限公司关于披露发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明》之盖章页）
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