珠海光库科技股份有限公司
司法》《证券法》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
相关法律法规和规范要求，本着对全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、
出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履职情况等进行
监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇
报，具体情况如下：
一、监事会 2023 年的工作情况
表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，具体内容如下：
召开日期 会议主题 议案内容
月 14 日 十九次会议 9.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
联交易的议案》
月 24 日 二十次会议
的议案》
月8日 二十一次会议
的议案》
性分析报告的议案》
及相关填补措施的议案》
月 14 日 二十二次会议 3.《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就
的议案》
月 23 日 二十五次会议
案》
月8日 二十六次会议
的议案》
性分析报告的议案》
及相关填补措施的议案》
月 12 日 二十七次会议
议案》
（修订稿）的议案》
性分析报告（修订稿）的议案》
月 22 日 二十八次会议
取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
署募集资金监管协议的议案》
行股票并在创业板上市募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》
二、报告期内监事列席股东大会情况
报告期内，公司共召开 4 次股东大会，监事会成员均按时列席各次股东大会，并按
照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。
三、监事会对有关事项的监督意见
（1）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会切实履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，监督公司重大
事项的审议和决策，监事会认为：公司能够严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规
定依法规范运作，建立了较完善的内部控制制度并能有效执行；三会运作规范、决策合理、
程序合法；公司董事、高级管理人员勤勉尽责履职，未发现公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时违反有关规定的情况，亦不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害
公司利益的行为。
（2）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了全面、审慎的检查，通过认真审阅
公司的财务报表等资料，审查财务收支情况，监事会认为：公司财务制度健全，内控制
度完善，财务运作规范。定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会的
规定及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2023 年度财务
状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具标准无保留审计意见。
（3）公司募集资金使用和管理情况
报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为公司认真按照
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的要求管理和使用募集资金，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（4）公司内部控制情况
公司监事会对公司董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》及公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制
体系，并持续完善相关制度和流程，符合相关法律法规及公司规定的要求，能够适应公司
经营管理和发展的实际需要，并得到有效执行。内部控制体系对公司经营管理的各环节起
到了较好的风险防范和控制作用，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，
保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2023 年度内部
控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、监事会 2024 年度工作计划
的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督能力和水平；将继续严格按照《公司法》
《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，监督公司依法运
作，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平，积极督促公司内部控制体系的建
设和有效运行；依法列席公司董事会、出席股东大会等会议，及时掌握公司重大决策事项
和各项决策程序的合法合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利
益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。
特此报告。
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